Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-064

浙江开山压缩机股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议的通知于2016 年10 月14 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2016 年10 月25 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董 事7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山 压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审 议，本次会议形成如下决议：

以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年第三季度报告全 文》。

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