Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-028

浙江开山压缩机股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第三届 董事会第九次会议于2016 年4 月21 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事7 人。公司第三届董事会第九次会议通知已于2016 年4 月10 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以 下议案：

以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2016 年第一季度报告 全文》。

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