Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 8, 2014

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014-013

浙江开山压缩机股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2014 年4 月8 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。公 司第二届董事会第十五次会议通知已于2014 年3 月25 日以电子邮件、传真及电 话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》

报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司2013年年度报告中。公 司独立董事向公司董事会递交了2013年度述职报告。

本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

• 2、《关于公司2013 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

• 3、《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、《关于公司2013 年度审计报告的议案》

本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

• 5、《关于公司2013 年年度报告及2013 年年度报告摘要的议案》

报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。本议案尚需提 请公司2013年年度股东大会审议。

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表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

6、《关于公司2013年度利润分配方案预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 288,089,473.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母 公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金28,808,947.31元，加上母公司上年度 剩余未分配利润199,468,842.07元，母公司年末累计可供股东分配利润为 458,749,367.88元。截止2013年12月31日，母公司资本公积金余额 1,933,052,732.66元。

根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本 429,000,000股为基数，按每10股派发现金红利3.50元（含税），本次派发现金 红利总金额150,150,000.00元，剩余未分配利润308,599,367.88元结转到以后年 度分配。

本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

7、《关于修订公司章程部分条款的议案》

近年来，公司围绕主业，注重技术创新，掌握核心技术，不断推出新产品， 进入新领域，开拓新市场，业务范围不断扩大，公司目前工商登记的经营范围“空 气压缩机、真空泵、螺杆膨胀机及配件生产、销售”已与公司实际经营范围不相 适应。因此拟对公司章程作如下修改：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：压缩机、膨胀机、鼓风机、增压 机、真空泵及配件生产、销售；货物及技术进出口（法律、法规限制的除外，应 当取得许可证的凭许可证经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目）。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会 或董事会指定人员向有关部门办理公司经营范围变更、章程修正案备案等相关事 宜。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

8、《关于公司2014 年度日常性关联交易计划的议案》

截至2013 年12 月31 日，公司向关联方采购货物金额为11,236.33 万元，

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超过了公司2013 年5 月28 日召开的2012 年年度股东大会上审议通过的《关于 公司2013 年度日常性关联交易计划的议案》（公司计划向关联企业采购货物或 接受加工劳务金额11000 万元）236.33 万元，超过比例2.15%；向关联方销售货 物及电费金额为21,294.16 万元，未超过原计划的金额。

公司董事会确认，关联采购金额超过的236.33 万元未达到公告标准，关联 采购和销售金额基本在2012 年度股东大会审议通过的日常性关联交易计划范围 内。

根据经营需要，公司2014 年度日常性关联交易计划如下：

公司向关联企业采购货物或接受加工劳务金额15000 万元，公司向关联企业 销售货物、电费金额45000 万元，公司偶发性关联交易，按照《公司法》、《公司 章程》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，根据该关联交易 实际发生时的情况予以审议。

本议案尚需提请公司2013 年年度股东大会审议。

表决情况：同意4 票，弃权0 票，反对0 票，曹克坚、汤炎、毛永彪为关 联董事，回避表决。

9、《关于公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

报告以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所发表意见将发布于 中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

10、《关于续聘公司2014 年度财务审计机构的议案》

公司独立董事对该项议案事前进行了认可。

本议案尚需提请公司2013 年年度股东大会审议。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

11、《关于公司2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见将发布于中国证监会指 定信息披露媒体。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

12、《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充 流动资金的议案》

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报告以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见将发布于中国证监会指定

信息披露媒体。

本议案尚需提请公司2013 年年度股东大会审议。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

13、《关于提请召开浙江开山压缩机股份有限公司2013 年年度股东大会的议

案》

同意公司于2014 年5 月26 日下午13：30 召开公司2013 年年度股东大会。 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月八日

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