Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 6, 2013

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2013-024

浙江开山压缩机股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人张定 坤女士因家属离开衢州到外省工作，为更好的照顾家庭向董事会提出辞去公司财 务负责人职务。辞去上述职务后，张定坤女士不再担任公司任何职务，也未在任 何关联公司工作。公司充分尊重张定坤女士的个人意愿，接受其辞职申请，并对 张定坤女士在担任财务负责人期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2013 年8 月6 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于同 意张定坤女士辞去财务负责人职务及聘任叶国春先生担任公司财务负责人的议 案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事事前认可，董事会 决定聘任叶国春先生（个人简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次会议审 议通过之日起至第二届董事会届满。

截止本公告日叶国春先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

公司独立董事认为：经审核，叶国春先生具备履行财务负责人职责所必需的 专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、行政法规、

部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公 司及其他股东利益的情况，同意聘任叶国春先生担任公司财务负责人。任期自董 事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会 二〇一三年八月六日

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附件：叶国春先生简历

叶国春先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1983 年2 月，毕业于绍兴文理学 院会计学专业，注册会计师。2006 年6 月至2008 年6 月，在浙江绍兴希望包装有 限公司工作，任财务主管；2008 年10 月至2009 年3 月在衢州市金辉电镀有限公 司工作，任主办会计。 2009 年4 月至2013 年7 月在浙江开山股份有限公司工作， 任财务部经理。

叶国春先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监

• 事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人

员的情形；

• （7）与持有公司5%以上的股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员

存在关联关系。

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