Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 5, 2012

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2012-035

浙江开山压缩机股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会 议的通知于2012 年10 月21 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2012 年 11 月2 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩 机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审议， 本次会议形成如下决议：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开山压缩 机（香港）有限公司向银行申请贷款的议案》。

公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司因生产经营需要，向中国工商 银行（亚洲）有限公司（简称：工银亚洲）申请金额为760万美元（约等于等额 的750万澳元）的贷款，同意公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司向工 银亚洲申请上述额度的贷款。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司开山压 缩机（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司（简称：香港公司）因生产经 营需要，向中国工商银行（亚洲）有限公司（简称：工银亚洲）申请金额为760 万美元（约等于等额的750万元澳元）的贷款，期限2年，本公司对上述贷款额度 提供连带责任担保，担保金额为5000万元人民币，期限2年。

本次为香港公司向工银亚洲贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保的期 限和金额依据香港公司与工银亚洲最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总

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额将不超过本次授予的担保额度。

公司独立董事樊高定、方怀宇、谢雅芳一致认为：香港公司作为公司的全资 子公司，自成立以来，运行正常，市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明 公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控 股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批 程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有 效，同意公司对全资子公司香港公司提供担保。

保荐机构中信证券股份有限公司认为，开山股份本次对外担保事项经开山股 份第二届董事会第四次会议审议通过，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，开山股份的 独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。被担保人香港公司市场前景乐 观，担保风险可控，此次对外担保行为不会对公司产生不利影响。中信证券股份 有限公司对本次开山股份对外担保事项无异议。

截止2012 年11 月2 日，公司及控股子公司累计对外担保数量为0 元人民币。 本次为香港公司提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额累计为 5000 万元，实际担保总额为不超过5000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.74%。

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