Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 31, 2012

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2012-015

浙江开山压缩机股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012 年5 月30 日以现场方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事6 人，公 司独立董事樊高定先生因个人原因未能参加会议。公司第二届董事会第一次会议 通知已于2012 年5 月20 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审 议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举曹克坚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》； 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具 体选举及组成情况如下：

1、战略委员会

选举曹克坚、汤炎、江晓华、樊高定、方怀宇为董事会战略委员会委员，其 中曹克坚为召集人。

2、薪酬与考核委员会

选举方怀宇、汤炎、谢雅芳为董事会薪酬与考核委员会委员，其中方怀宇为 召集人。

3、提名委员会

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选举樊高定、毛永彪、方怀宇为董事会提名委员会委员，其中樊高定为召集 人。

4、审计委员会

选举谢雅芳、江晓华、樊高定为董事会审计委员会委员，其中谢雅芳为召集 人。

以上人员任期与本届董事会相同，简历见附件。

以上子议案的表决情况均为：同意6票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

同意聘任汤炎博士为公司总经理。任期为本次董事会审议通过之日起三年。 简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意 见》。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

同意聘任胡奕忠先生、朱建国先生、张根海先生、杨建军先生、胡军先生为 公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。上述人员简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意 见》。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

同意聘任张定坤女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意 见》。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

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六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任杨建军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意 见》。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任姜珊珊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；

同意聘任刘广园先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会 二〇一二年五月三十日

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附件：

第二届董事会聘任人员简历

曹克坚先生 ：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年起一直担任浙江开山压缩机股份有限公司董事长一职。曹克坚直接持有浙江开 山压缩机股份有限公司6.50%股份，持有控股股东开山控股集团股份有限公司 81.44%股份，为本公司实际控制人。曹克坚先生与持有本公司5℅以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。对曹克坚先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

汤炎博士 ，1959年5月出生，加拿大国籍，博士研究生。2002年4月至2009年5月， 任昆西（Quincy）压缩机公司副总裁、总工程师，2009年6月至今，任浙江开山压 缩机股份有限公司董事、总经理一职。汤炎博士未持有本公司股票，与持有本公 司5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对汤炎博 士的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。

江晓华先生 ，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007 年，曾任浙江开山凯文螺杆机械有限公司总经理一职，2009年6月，担任浙江开 山压缩机股份有限公司董事一职，现任子公司浙江开山离心机械有限公司总经理 一职。江晓华先生持有浙江开山压缩机股份有限公司0.80%股份，与持有本公司 5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对江晓华先 生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。

毛永彪先生 ，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾 任同济大学国际合作处教师，德国柏林大学经济系访问学者，柏林工业大学经济 系博士研究生（肄业），上海汽车股份有限公司证券部经理助理，上海汽车股份 有限公司投资部副经理，上汽集团服务贸易事业部运营管理科科长，上海汽车创 业投资有限公司总经理助理、副总经理兼研究部总经理、常务副总经理等职务， 宁波华翔电子股份有限公司非执行董事，上海三电汽车空调有限公司副总经理， 上海联创永沂股权投资基金合伙人。现任上海开山投资有限公司总经理。毛永彪 先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司5℅以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对毛永彪先生的聘任符合 《公司法》和公司章程的有关规定。

樊高定先生 ，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任 中国制冷空调工业协会理事长，中国制冷学会副理事长，中国机械工程学会常务 理事，浙江大学、西安交大、合肥工业大学等院校兼职教授，盾安人工环境股份 有限公司董事、烟台冰轮股份有限公司独立董事、安徽鑫龙电器股份有限公司独 立董事。曾任合肥通用机械研究所研究室主任、副所长、所长，合肥通用机械研 究院院长、书记。樊高定先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有

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本公司5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对樊 高定先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。

方怀宇先生 ，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自 2009年6月起担任浙江开山压缩机股份有限公司独立董事，现任浙江浙经律师事 务所主任。方怀宇先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司 5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对方怀宇先 生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。

谢雅芳女士 ，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。自2009 年6月起担任浙江开山压缩机股份有限公司独立董事职位，现任杭州解百集团股 份有限公司董事、副总经理、总会计师，教授级高级会计师，浙江杭钻机械制造 股份有限公司独立董事，兼任杭州市女企业家协会常务理事、杭州市女知识分子 联谊会常务理事、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事和浙江 省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员。谢雅芳女士未持有浙江开山压缩 机股份有限公司股份，与持有本公司5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。对谢雅芳女士的聘任符合《公司法》和公司章程的有关 规定。

胡奕忠先生： 1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今担任过开山股份车间主任、品管部经理等职务，目前任开山股份副总经理 一职。胡奕忠直接持有浙江开山压缩机股份有限公司0.10%股份。胡奕忠先生与持 有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对胡奕忠先生的聘任符合《公 司法》和公司章程的有关规定。

朱建国先生： 1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至今担任过开山股份首席设计师、总工程师、技术部经理职务，目前任开山股 份副总经理及技术部经理职务。朱建国直接持有浙江开山压缩机股份有限公司 0.78%股份。朱建国先生与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 对朱建国先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。

张根海先生： 1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至今担任过开山铸造副总经理职务，目前任开山股份副总经理及品管部经理职 务。张根海未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份。张根海先生与持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对张根海先生的聘任符合《公司法》 和公司章程的有关规定。

杨建军先生： 1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

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年至今担任过开山股份办公室主任，副总经理职务，目前任开山股份副总经理及 董事会秘书职务。杨建军先生直接持有浙江开山压缩机股份有限公司0.15%股份。 杨建军先生与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对杨建军先 生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。

胡军先生： 1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年至今担任过开山股份销售部经理及市场部经理职务，目前任开山股份副总经理 职务。胡军先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份。胡军先生与持有本公 司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对胡军先生的聘任符合《公司法》 和公司章程的有关规定。

张定坤女士 ：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年至今担任过财务部经理职务，目前任开山股份财务负责人职务。张定坤女士未 持有浙江开山压缩机股份有限公司股份。张定坤女士与持有本公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。对张定坤女士的聘任符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

姜珊珊女士： 1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至今在开山股份工作，目前任开山股份证券事务代表职务。姜珊珊女士未持有 浙江开山压缩机股份有限公司股份。姜珊珊女士与持有本公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。对姜珊珊女士的聘任符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

刘广园先生： 1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007 年12月至今在开山股份工作，目前任内审部负责人职务。刘广园先生未持有浙江 开山压缩机股份有限公司股份。刘广园先生与持有本公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。对刘广园先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。

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