Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 31, 2012

浙江开山压缩机股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102) 号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等的规定，我们作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简 称“公司”、“开山股份”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议关于 聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：

同意聘任汤炎先生为公司总经理；同意聘任胡奕忠先生、朱建国先生、张根 海先生、杨建军先生、胡军先生为公司副总经理；同意聘任张定坤女士为公司财 务负责人；同意聘任杨建军先生为公司董事会秘书。本次聘任是在充分了解被聘 任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的 同意。被聘人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现有《公司法》规 定不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在如下情况：

1）最近三年内收到中国证监会行政处罚；

2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级 管理人员应履行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东 利益的情况。

独立董事： 樊高定 方怀宇 谢雅芳

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