Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 22, 2012

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2012-013

关于对方怀宇独立董事任职资格的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司董事会于4 月25 日接到深圳证券交易所创业板公司管理部的《关于 对方怀宇独立董事任职资格的关注函》（以下简称“关注函”）。

关注函主要内容：深交所创业板公司管理部关注到，2012 年4 月24 日，方 怀宇因在浙江江山化工股份有限公司2012 年1 月13 日临时股东大会审议《关于 调整非公开发行方案的议案》未获通过的情况下，仍出具了“决议合法有效”的 法律意见，被深交所通报批评。前述事项中，方怀宇未能尽到法律中介人员应尽 的职责，出具了错误的法律意见。其作为独立董事，能否勤勉尽责、履行好独立 董事的应尽义务，深交所创业板公司管理部对此表示高度关注。

公司董事会对此高度重视。经查，方怀宇先生在担任我公司独立董事期间， 工作勤勉尽责、履行了独立董事应尽的义务，对于公司召开的历次董事会和股东 大会都认真尽责地履行义务，充分运用其在法律方面的专业能力为公司提供了良 好的专业服务，为公司的规范运作作出了贡献。因此公司董事会慎重决定：仍将 方怀宇先生作为独立董事候选人提交股东大会审核。

特此公告！

浙江开山压缩机股份有限公司

==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==