Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2012-003

关于浙江开山压缩机股份有限公司总经理汤炎博士放弃 新产品开发销售考核利润提成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司总经理汤炎目前在公司领取固定年薪27.9 万美元，同时，根据2009 年5 月6 日汤炎总经理与公司签订的《协议书》规定，汤炎总经理还享有新产品 开发销售考核利润提成的权利。公司上市后，公司管理层认为汤总的提成安排会 给公司年终业绩带来不确定性，影响投资者对公司业绩和投资价值的判断。为此， 公司与汤总协商，提议自2012 年起将汤总的年薪提高至60 万美元，相对应的汤 总承诺放弃《协议书》第四条团队建设及激励机制第2 款规定可享受的新产品开 发销售考核利润提成的权利和放弃在此之前可能存在的尚未享受的提成权利。汤 总给予理解并予以接受。

经公司第一届董事会第二十一次会议全体董事审议，一致作出决议：同意公 司总经理汤炎基本薪酬自2012 年开始按每年60 万美元的标准发放。

汤炎总经理于2012 年1 月10 日签署了《承诺书》，承诺自公司将其年薪提 高至60 万美元后，汤炎总经理自愿放弃2009 年5 月6 日与公司签订的《协议书》 第四条团队建设及激励机制第2 款（若汤炎主导或参与开发的产品一旦投入生产 并获得效益，自获得效益之年起5 年内按照一定比例提成考核利润奖励汤炎及其 率领的团队。具体奖励措施如下：考核利润=当期开票实现收入（不含增值税） －销售成本－汤炎开发团队的技术研发费用支出（含工资等费用）－按收入的一 定比例（测算固定）计算的共同费用（即销售费用、管理费用等），当期可提奖

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励=考核利润×15%，期满后5 年内，汤炎及其率领的团队当期可获奖励比例降为

7.5%。双方确认，给予汤炎及其率领的团队获得的奖励中汤炎个人的奖励不低于 50%。公司给予的上述奖励将按月提取并支付，年终结算后于次年补足）规定可 享受的新产品开发销售考核利润提成的权利，并自愿放弃在作出本承诺前可能存 在的尚未享受的提成权利。

特此公告！

浙江开山压缩机股份有限公司董事会

二○一二年一月十日

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