Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2011-010

浙江开山压缩机股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议的通 知于2011 年9 月15 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2011 年9 月21 日召开， 本次应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规 的规定。 经参加表决董事认真审议，本次会议形成如下决议：

以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于用募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的议案》。

为了适应市场快速发展的需要，保证公司经营业绩的快速增长，在募集资金实际到 位之前，公司已使用自筹资金295,742,079.53 元预先投入“开山凯文螺杆配套项目、 维尔泰克螺杆配套项目、开山压缩机整机项目、维尔泰克系统整机项目”的建设，有利 于保护投资者利益并使股东利益最大化。

监事会认为，公司预先已投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，符合 《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

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关规定。

浙江开山压缩机股份有限公司

监事会

二〇一一年九月二十一日

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