Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 8, 2011

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2011-006

浙江开山压缩机股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次 会议的通知于2011 年9 月1 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2011 年9 月6 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩 机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

经参加表决董事认真审议，本次会议形成如下决议：

以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用自有资金投资设 立四家全资子公司的议案》。

为完善公司产品，培育新业绩增长点，为公司产品提供配套零部件，提高产 品质量，公司决定使用自有资金共7000 万元投资设立四家全资子公司，使用自 有资金3000 万元投资设立上海维尔泰克流体机械有限公司（暂定名）和3000 万元投资设立浙江开山离心机械有限公司（暂定名），使用自有资金500 万元投 资设立上海恺雷自控系统有限公司（暂定名）和500 万元投资设立上海恺雷阀门 有限公司（暂定名），有利于为公司的产品提供配套零部件，提高产品质量。本 次投资不构成关联交易。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董事会

==> picture [320 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==