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Kaishan Group Co., Ltd — AGM Information 2015
Apr 22, 2015
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AGM Information
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证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-022
浙江开山压缩机股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的更正公告
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日在中 国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开公司2014年年度股东大会的通 知》（公告编号2015-020），经核查，由于工作人员疏忽，原通知部分内容有误， 现对原通知相关内容作如下更正：
原附件三《网络投票的操作流程》中第一节第四条：
-
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
-
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00 元 代表第1 个需要表决的议案事项， 每一议案应以相应的委托价格分别申报。本 次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序 号 |
议案内容 | 议案内容 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案（采用累积投票制议案除外） | 100.00 | ||
| 1 | 《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 | ||
| 2 | 《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 | 2.00 | ||
| 3 | 《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 | 3.00 | ||
| 4 | 《关于公司2014 年年度报告及2014 年年度报告摘要的 议案》 |
4.00 | ||
| 5 | 《关于公司2014 年度利润分配方案预案的议案》 | 5.00 | ||
| 6 | 《关于修订公司章程部分条款的议案》 | 6.00 | ||
| 7 | 《关于公司2015 年度日常性关联交易计划的议案》 | 7.00 | ||
| 8 | 《关于公司董事会 换届并推举第三届 董事会董事候选人 |
8.01 | 选举曹克坚为非独立董事 | 8.01 |
| 8.02 | 选举TANG, YAN 为非独立 | 8.02 |
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| 的议案》 | 董事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8.03 | 选举Bruce P.Biederman 为非独立董事 |
8.03 | ||
| 8.04 | 选举毛永彪为非独立董事 | 8.04 | ||
| 8.05 | 选举王秋潮为独立董事 | 8.05 | ||
| 8.06 | 选举束鹏程为独立董事 | 8.06 | ||
| 8.07 | 选举陈希琴为独立董事 | 8.07 | ||
| 9 | 《关于公司监事会 换届并推举第三届 监事会非职工监事 候选人的议案》 |
9.01 | 选举刘广园先生为第三届 监事会非职工监事 |
9.01 |
| 9.02 | 选举方燕明先生为第三届 监事会非职工监事 |
9.02 | ||
| 10 | 《关于公司独立董事薪酬的议案》 | 10.00 | ||
| 11 | 《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》 | 11.00 | ||
| 12 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 12.00 | ||
| 13 | 《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 |
13.00 | ||
| 14 | 《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 | 14.00 |
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代 表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
对于采用累积投票制的议案，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人 的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独 立董事、非职工代表监事人数的乘积。
议案8.01—8.04 选举4 名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份 数*4；
议案8.05—8.07 选举3 名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数 *3；
议案9.01—9.02 选举2 名非职工代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的 股份数*2。
股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有 的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
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现更正为：
-
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
-
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，
-
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00 元
-
代表第1 个需要表决的议案事项，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次 股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序 号 |
议案内容 | 议案内容 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案（采用累积投票制议案除外） | 100.00 | ||
| 1 | 《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 | ||
| 2 | 《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 | 2.00 | ||
| 3 | 《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 | 3.00 | ||
| 4 | 《关于公司2014 年年度报告及2014 年年度报告摘要的 议案》 |
4.00 | ||
| 5 | 《关于公司2014 年度利润分配方案预案的议案》 | 5.00 | ||
| 6 | 《关于修订公司章程部分条款的议案》 | 6.00 | ||
| 7 | 《关于公司2015 年度日常性关联交易计划的议案》 | 7.00 | ||
| 8 | 《关于公司董事会 换届并推举第三届 董事会董事候选人 的议案》 |
8.01 | 选举曹克坚为非独立董事 | 8.01 |
| 8.02 | 选举TANG, YAN 为非独立 董事 |
8.02 | ||
| 8.03 | 选举Bruce P.Biederman 为非独立董事 |
8.03 | ||
| 8.04 | 选举毛永彪为非独立董事 | 8.04 | ||
| 8.05 | 选举王秋潮为独立董事 | 9.01 | ||
| 8.06 | 选举束鹏程为独立董事 | 9.02 | ||
| 8.07 | 选举陈希琴为独立董事 | 9.03 | ||
| 9 | 《关于公司监事会 换届并推举第三届 监事会非职工监事 候选人的议案》 |
9.01 | 选举刘广园先生为第三届 监事会非职工监事 |
10.01 |
| 9.02 | 选举方燕明先生为第三届 监事会非职工监事 |
10.02 | ||
| 10 | 《关于公司独立董事薪酬的议案》 | 11.00 | ||
| 11 | 《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》 | 12.00 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 12 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 13.00 |
|---|---|---|
| 13 | 《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 |
14.00 |
| 14 | 《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 | 15.00 |
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代 表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
对于采用累积投票制的议案(议案八和议案九)，股东在“委托数量”项下填 报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应 选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。
议案8.01—8.04 选举4 名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份 数*4；
议案8.05—8.07 选举3 名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数 *3；
议案9.01—9.02 选举2 名非职工代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的 股份数*2。
股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有 的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉 意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
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