Kaishan Group Co., Ltd — AGM Information 2012

Apr 5, 2012

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2012-011

关于召开浙江开山压缩机股份有限公司 2011年年度股东大会的通知

根据有关法律和公司章程的规定，拟召开公司2011年年度股东大会，相关事 宜如下安排：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议

• 通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2012年5月30日（星期三）下午13：00，会期半天。

• 4、会议召开地点：衢州饭店。

• 5、会议召开方式：现场投票方式。

• 6、会议出席对象

（1）截止2012年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授 权委托书样式见附件一）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司新提名的董事、监事候选人。

• （4）保荐机构代表及公司聘请的见证律师。

7、公司股权登记日：2012年5月24日。

• 二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》

• 4、《关于公司2011 年年度报告及2011 年年度报告摘要的议案》

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• 5、《关于公司2011 年度利润分配方案预案的议案》

• 6、《关于修订公司章程部分条款的议案》

• 7、《关于公司董事会换届选举的议案》

• （1）关于选举曹克坚为公司第二届董事会非独立董事的议案

• （2）关于选举汤炎为公司第二届董事会非独立董事的议案

（3）关于选举江晓华为公司第二届董事会非独立董事的议案

（4）关于选举毛永彪为公司第二届董事会非独立董事的议案

（5）关于选举樊高定为公司第二届董事会独立董事的议案

（6）关于选举方怀宇为公司第二届董事会独立董事的议案

（7）关于选举谢雅芳为公司第二届董事会独立董事的议案

• 8、《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）关于选举余虹为公司第二届监事会监事的议案

（2）关于选举方燕明为公司第二届监事会监事的议案

9、《关于公司2012 年度日常性关联交易计划的议案》

10、《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》

11、《关于浙江开山压缩机股份有限公司总经理汤炎薪酬的议案》

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人 股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会 登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信 封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：

登记时间：2012年5月30日（星期三）上午8:30—11:30。

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• 3、登记地点及授权委托书送达地点：衢州饭店

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股

• 东身份证复印件、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股 东依法出具的书面授权委托书原件。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理 人是否可以按自己的意思表决。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

1、联系人：杨建军、姜珊珊

2、电话：0570-3662177

3、传真：0570-3662786

• 4、电子邮箱：zqtzb@kaishangroup.com

• 5、联系地址：浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号

6、邮编：324002

五、其他事项

• 1、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 2、本次股东大会预期半天，请与会股东自行安排食宿、交通。

浙江开山压缩机股份有限公司

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附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人/本公司出席浙江开山压缩机股份有限公司2011年 度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行 投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之 时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2011年度报告及2011年年度报告摘要 的议案》
5	《关于公司2011 年度利润分配方案预案的议案》
6	《关于修订公司章程部分条款的议案》
7	《关于公司董事会换届选举的议案》
	关于选举曹克坚为公司第二届董事会非独立董事 的议案
	关于选举汤炎为公司第二届董事会非独立董事的 议案
	关于选举江晓华为公司第二届董事会非独立董事 的议案
	关于选举毛永彪为公司第二届董事会非独立董事 的议案
	关于选举樊高定为公司第二届董事会独立董事的 议案

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	关于选举方怀宇为公司第二届董事会独立董事的 议案
	关于选举谢雅芳为公司第二届董事会独立董事的 议案
8	《关于公司监事会换届选举的议案》
	《关于选举余虹为公司第二届监事会监事 的议案》
	《关于选举方燕明为公司第二届监事会监 事的议案》
9	《关于公司2012 年度日常性关联交易计划的议 案》
10	《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》
11	《关于浙江开山压缩机股份有限公司总经理汤炎 薪酬的议案》

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对 同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对 该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股票账号： 委托人持有股数： 股 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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