Kaiser (China) Culture Co., LTD — Regulatory Filings 2020

Aug 26, 2020

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-055

凯撒（中国）文化股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第七届董事会第二次 会议于2020 年08 月25 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020 年08 月21 日 以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议 应出席的董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020 年半

年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金2020 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审查意见。具体内容详 见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2020 年08 月26 日