Kaiser (China) Culture Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 5, 2012

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2012-054

凯撒（中国）股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年12月4日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议决定于2012年12月21日（星期五）召开公 司2012年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（1）会议时间：2012年12月21日10:00，预计会期半天。

• （2）会议召集人：公司董事会

• （3）股权登记日：2012年12月18日

（4）会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室

• （5）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

二、出席对象：

1、截至2012年12月18日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代 理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司 股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

提交本次会议审议和表决的议案如下：

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1、《关于变更2012年度审计机构的议案》。

上述议案的具体内容，已于2012年12月6日在公司指定的信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。

四、股东大会会议登记办法

（一）登记时间：2012年12月19日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。 （二）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券 部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登 记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出 具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登 记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托 人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记（须在2012年12月19日15:30前送达或传 真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带 上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、其他事项

1、会务联系方式：

联 系 人：冯育升、徐晓东

联系电话：（0754）88805099

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联系传真：（0754）88801350

联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部 邮政编码：515041

• 2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

• 3、授权委托书及回执见附件

特此通知。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2012年12月5日

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附件1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公 司的股东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公

司2012年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会 议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更2012年度审计机构的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格 内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 2012 年 月 日

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附件2：

凯撒（中国）股份有限公司

2012年第四次临时股东大会回执

• 致：凯撒（中国）股份有限公司

股东姓名(法人股东名称)：

股东地址： 出席会议人员姓名： 身份证号码： 委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 联系人： 电话： 传真： 发表意见及要点：

股东签字(法人股东盖章)

2012年 月 日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

• 2）出席会议股东应当须在2012年12月19日15:30前送达或传真至公司。

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