Kaiser (China) Culture Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 12, 2011

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2011-025

凯撒（中国）股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九 次会议于2011年4月11日10:00时在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工 业城8楼会议室召开，会议决定于2011年4月27日召开公司2011年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（1）会议时间：2011年4月27日10:00时，预计会期半天。

（2）会议召集人：公司董事会

（3）股权登记日：2011年4月22日

（4）会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室

（5）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

二、出席对象：

1、截至 2011年4月22日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。上述本公 司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东 可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

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提交本次会议审议和表决的议案如下：

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人：

• 1)、选举郑合明为公司第四届董事会董事；

• 2)、选举陈玉琴为公司第四届董事会董事；

• 3)、选举冯育升为公司第四届董事会董事；

• 4)、选举郑少强为公司第四届董事会董事；

• 5)、选举黄祯楷为公司第四届董事会董事；

• 6)、选举郑雅珊为公司第四届董事会董事。 独立董事候选人：

• 1)、选举蒋衡杰为公司第四届董事会独立董事；

• 2)、选举张声光为公司第四届董事会独立董事；

• 3)、选举陈建平为公司第四届董事会独立董事。 以上董事采用累积投票方式选举。

上述公司第四届董事会董事候选人提名，已经过公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，相关内容及第四届董事会董事候选人简历详见2011 年4 月12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 刊登的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 1)、选举吴美虹为公司第四届监事会非职工代表监事；

• 2)、选举张建锋为公司第四届监事会非职工代表监事；

• 3)、选举潘珮瑚为公司第四届监事会非职工代表监事。

• 以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

• 上述公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名，已经过公司第四届监事

• 会第十五次会议审议通过，相关内容及第四司届监事会非职工代表监事事候选人 简历详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届监事会第十五次会议决议公告》。

• 3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

• 4、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

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• 6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

• 7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

• 8、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；

• 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

上述议案的具体内容，已于2011年4月12日在公司指定的信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。

四、股东大会会议登记办法

（一）登记时间：2011年4月26日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。 （二）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券 部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登 记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出 具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登 记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托 人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记（须在2011年3月18日下午15:30点前送达 或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时 携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、其他事项

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1、会务联系方式：

联 系 人：冯育升、邱泽琪

联系电话：（0754）88805099 联系传真：（0754）88801350

联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部 邮政编码：515041

• 2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

• 3、授权委托书及回执见附件

特此通知。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2011年4月11日

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附件1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公 司的股东，兹委托 先生/女士代表委托人出席凯撒（中国）股份 有限公司2011年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对 该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会议案	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
	非独立董事候选人姓名（6 人）	同意票数(股)
1)	郑合明
2)	陈玉琴
3)	冯育升
4)	郑少强
5)	黄祯楷
6)	郑雅珊
	独立董事候选人姓名（3 人）	同意票数(股)
1)	蒋衡杰
2)	张声光
3)	陈建平
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
	非职工代表监事候选人姓名	同意票数(股)
1)	吴美虹
2)	张建锋

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3)	潘珮瑚
	议案事项	同意	反对	弃权
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
4	《关于修订<公司章程>的议案》；
5	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
6	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
7	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
8	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；
9	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格 内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 2011 年 月 日

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附件2：

凯撒（中国）股份有限公司

2011年第一次临时股东大会回执

• 致：凯撒（中国）股份有限公司

股东姓名(法人股东名称)：

股东地址：

出席会议人员姓名： 身份证号码： 委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 联系人： 电话： 传真： 发表意见及要点：

股东签字(法人股东盖章)

2011年 月 日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

• 2）出席会议股东应当须在2011年4月26日下午15：30点前送达或传真至公司。

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