KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 26, 2016

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L116

凯瑞德控股股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，具 体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2017年1月12日（星期四）上午10：00。

• 2、网络投票时间为：2017年1月11日—2017年1月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月12日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年1月11日下午15:00至2017年1月12日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017年1月9日（星期一）

（三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司会议中

心

（四）召集人：凯瑞德控股股份有限公司董事会。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投

票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

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1

• 1、截至2017年1月9日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议《关于提名独立董事的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2016年12月27日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

说明：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小 投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案 属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。

三、现场会议登记办法

• （一）登记时间：2017年1月11日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委 托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年1月11日下午 16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西 路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股 股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年1月12日上午

• 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码：362072；投票简称：瑞德投票。

  • 3、股东投票的具体程序为：

    • （1）买卖方向为买入投票；

    • （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次会议未设总议案，1.00

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2

元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报， 具体如下表：

议案序号	议案名称	申报价格（元）
1	《关于提名独立董事的议案》	1.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托。

• （3）对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报选举票数；对于不采用累积

• 投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；

• “申报价格”代表其所对应的议案，如：“1.00”元代表《关于提名独立董事的议案》，依次类推。 （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  • （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

如某股东对议案1拟投同意票，其申报如下：

投票代码362072	买卖方向	申报价格	申报股数
	买入	1.00元	1股

如某股东对议案1拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。 如某股东对议案1拟投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券

• 账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令

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3

上午11:30 后发出，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“凯瑞德控 股股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和

“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月11日下午15:00至2017 年1月12日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对 一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再 对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次， 不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（五）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或 在投票委托的证券公司营业部查询。

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4

六、其他事项：

• （一）会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

• （二）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436506

联系人：张彬 刘宁

• （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

• 事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年12月27日

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5

附件一：回执

回 执

截止2017年1月9日，我单位（个人）持有"凯瑞德"（002072）股票 股，拟

参加凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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6

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）

出席凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使 表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于提名独立董事的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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