KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 18, 2013

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2013-L051 山东德棉股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第十七次会议审议，决定召开2013年第二次临时股东大会，具体 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开时间为：2013年11月6日（星期三）上午9：00。

（二）股权登记日：2013年11月1日（星期五）

（三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议中

心

（四）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。

（五）召开方式及表决方式

1、会议召开方式：现场会议。

2、表决方式：现场投票。

（六）出席对象：

1、截至2013年11月1日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交 本次股东大会审议。修改后的《公司章程》刊登在2013年10月19日中国证监会指定的信息 披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

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1

（二）审议《关于修改对外担保决策制度的议案》

《关于修改对外担保决策制度的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议。修改后的《对外担保决策制度》刊登在2013年10月19日中国证 监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

（三）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

《关于修改关联交易管理制度的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议。修改后的《关联交易管理制度》刊登在2013年10月19日中国证 监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

（四）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

《关于修改董事会议事规则的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议。修改后的《董事会议事规则》刊登在2013年10月19日中国证监 会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2013年11月5日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记； 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登 记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18 号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份 有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

四、其他事项：

1、会期半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

• 2、会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436506

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2

联系人：张彬 刘宁

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2013年10月19日

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3

附件一：回执

回 执

截止2013年11月1日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票 股，

拟参加山东德棉股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

2013年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人） 出席山东德棉股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使 表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程的议案》
2	审议《关于修改对外担保决策制度的议案》
3	审议《关于修改关联交易管理制度的议案》
4	审议《关于修改董事会议事规则的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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