KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 7, 2012

证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2012-L047 山东德棉股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第三十五次会议审议，决定召开2012年第四次临时股 东大会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2012年6月25日（星期一）上午9：00

二、现场会议地点：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务 1#A 座 1601 山东德棉股份有限公司会议室

三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

四、召开方式及表决方式：

• 1、会议召开方式：现场会议。

• 2、表决方式：现场投票。

五、会议审议事项：

• 一

• ( )、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》。

• 1、以累积投票制选举公司第五届董事会六名非独立董事

• 1.1、选举吴联模先生为公司第五届董事会董事。

• 1.2、选举王军伟先生为公司第五届董事会董事。

• 1.3、选举吴春喜先生为公司第五届董事会董事。

• 1.4、选举吴登海先生为公司第五届董事会董事。

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1.5、选举江泳先生为公司第五届董事会董事。

1.6、选举李伟鹏先生为公司第五届董事会董事。

2、以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事

2.1、选举邵国忠先生为公司第五届董事会独立董事。

2.2、选举刘俊青女士为公司第五届董事会独立董事。

2.3、选举刘海英女士为公司第五届董事会独立董事。

《关于公司董事会换届选举的议案》已经公司第四届董事会第三十五次会 议审议通过，提交本次临时股东大会进行表决。

《第四届董事会第三十五次会议决议公告》 刊登在 2012 年 6 月 7 日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn和上。

（二）、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。以累积投票制选举 公司第五届监事会两名非职工监事。

1、选举王黎先生为公司第五届监事会监事。

2、选举温怀取先生为公司第五届监事会监事。

《关于公司监事会换届选举的议案》已经公司第四届监事会第十六次会议 审议通过。提交本次临时股东大会进行表决。

《第四届监事会第十六次会议决议公告》 刊登在 2012 年 6 月 7 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn和上。

六、出席会议对象

1、2012 年 6 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决。

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2

• 2、公司董事、监事、及公司其他高级管理人员、聘任律师。

七、会议现场登记办法

1、登记时间：2012年6月22日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：30）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真 方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：北京市朝阳 区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601）信函上请注明"股东大会"字样， 通讯地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股 份有限公司证券部，邮编：100025，传真：010-65502190

八、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司证券部

联系电话：010-65501356

联系人：朱江 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

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附件一：回执

回 执

截止2012年6月21日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司2012年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席山东德棉股 份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	投票数
1.1	以累积投票制选举公司第五届董事会六名非独立董事
1.1.1	董事候选人—吴联模	股
1.1.2	董事候选人—王军伟	股
1.1.3	董事候选人—吴春喜	股
1.1.4	董事候选人—吴登海	股
1.1.5	董事候选人—江泳	股
1.1.6	董事候选人—李伟鹏	股
1.2	以累积投票制选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1	独立董事候选人—邵国忠	股
1.2.2	独立董事候选人—刘俊青	股
1.2.3	独立董事候选人—刘海英	股
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》。以累积投票 制选举公司第五届监事会两名非职工监事。	投票数
2.1	监事候选人—王黎	股
2.2	监事候选人—温怀取	股

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。

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