KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 26, 2012

证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2012-L039 山东德棉股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第三十四次会议审议，决定召开2012年第三次临时股东大会，具 体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2012年6月14日（星期四）上午9：00。

2、网络投票时间为：2012年6月13日—2012年6月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月14日上午

9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2012年6月13日下午15:00至2012年6月14日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2012年6月12日

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山 东德棉股份有限公司会议室

（四）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳 证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

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1

（七）出席对象：

• 1、截至2012年6月12日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于对外提供担保的议案》

本议案已经第四届董事会第三十四次会议审议通过。《对外提供担保公告》刊登在2012 年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn和上。

三、现场会议登记办法

• 1、登记时间：2012年6月13日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记； 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登 记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦2000商务1#A座1601）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京市朝阳区 八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司证券部，邮编：100025， 传真：010-65502190

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月14日上午

• 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：362072；投票简称：德棉投票。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.0元 代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

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2

议案序号	议案名称	申报价格
1	审议《关于对外提供担保的议案》	1.00元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• （6）投票举例

如某股东对议案拟投同意票，其申报如下：

投票代码 362072	买卖方向	申报价格	申报股数
	买入	1.00元	1股

如某股东对议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。 如某股东对议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校 验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类 似。

买入证券 买入价格 买入股数

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3

369999 2.00元 大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

a)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东德棉股 份有限公司2012年度第三次临时股东大会投票”；

b)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和

“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• c)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

d)确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月13日下午15:00至

2012年6月14日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

• （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果， 或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

• 1、会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询：公司证券部

联系电话：010-65501356

联系人：朱江 张彬

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

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4

件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年5月26日

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5

附件一：回执

回 执

截止2012年6月12日，我单位（个人）持有"ST德棉"（002072）股票 股，

拟参加山东德棉股份有限公司2012年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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6

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）

出席山东德棉股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使 表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于对外提供担保的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。

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