KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 17, 2012

证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2012-L010

山东德棉股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第二十九次会议审议，决定召开2012年第二次临时股 东大会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2012年3月6日（星期二）上午9：00

• 二、现场会议地点：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务 1#A

• 座 1601 山东德棉股份有限公司会议中心第一会议室

  • 三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

四、召开方式及表决方式：

1、会议召开方式：现场会议。

2、表决方式：现场投票。

五、会议审议事项：

1、审议公司《关于更换会计师事务所的议案》。

《关于更换会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过，提交本次临时股东大会进行表决。

《第四届董事会第二十九次会议决议公告》和《关于更换会计师事务所的 公告》刊登在 2012 年 2 月 18 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

• 2、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

• 《关于修改公司章程的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会议审议

通过。提交本次临时股东大会进行表决。

修订后的《公司章程》（2012 年 2 月）全文 2012 年 2 月 18 日的指定信息

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披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

六、出席会议对象

• 1、2012 年 3 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。 2、公司董事、监事、及公司其他高级管理人员、聘任律师。 七、会议现场登记办法

  • 1、登记时间：2012年3月5日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

• 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行

• 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真 方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：北京市朝阳 区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601）信函上请注明"股东大会"字样， 通讯地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股 份有限公司证券部，邮编：100025，传真：010-65502190

八、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• （2）会议咨询：公司证券部

联系电话：010-65501806

联系人：杨子淇 张彬

特此公告

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附件一：回执

回 执

截止2012年3月5日，我单位（个人）持有"德棉股份（" 002072）股票 股， 拟参加山东德棉股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席山东德棉股

份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于更换会计师事务所的议案》
2	审议《关于修改公司章程的议案》
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：委托人：身份证号码（营业执照号码）委托人股东帐户：被委托人签名：被委托人身份证号码：委托书有效期限：委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。

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