KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 3, 2010

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2010-L012

山东德棉股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称公司）董事会于2010年3月27日在《证 券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东德棉股份有 限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。2010年4月2日，公司 董事会收到了公司控股股东山东德棉集团有限公司《关于增加山东德棉股 份有限公司2010年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出将本公司第 四届董事会第十一次会议审议通过的《关于提名徐向艺先生为公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》和公司第四届监事会第四次会议审议通过 的《关于提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》作为新 增的临时提案提交2010年第一次临时股东大会审议，《山东德棉股份有限 公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》中的其它事项均不变。 根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司股东大会议事规则》的 要求，现将召开2010年第一次临时股东大会具体事项重新（提示性）公告 如下：

• 一、现场会议时间：2010年4月13日（星期二）上午9：00

二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路 18 号山东德棉股份有限公 司会议中心第二会议室

• 三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

  • 四、召开方式及表决方式：

  • 1、会议召开方式：现场会议。

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2、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。

五、会议审议事项：

1、审议公司《对外提供担保的议案》。此议案已经公司第四届董事会 第十次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。

《公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《公司对外提供担保公告》 刊登在 2010 年 3 月 27 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和 《证券时报》上。

2、审议公司《关于选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事的议 案》。

《关于提名徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。董事会决议公告、独立董 事候选人简历刊登在 2010 年 4 月 3 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上，提交本次临时股东大会进行 表决。

3、审议公司《关于选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事的议案》。

《关于提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》已经 公司第四届监事会第四次会议审议通过。监事会决议公告、监事候选人简 历刊登在 2010 年 4 月 3 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和 《证券时报》上，提交本次临时股东大会进行表决。

六、出席会议对象

1、2010 年 4 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加 表决。

• 2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。 七、会议现场登记办法

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1、登记时间：2010年4月12日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30） 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐 户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、 委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书 面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德 州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德 州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真： 0534-2436301

八、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司证券部 联系电话：0534-2436301

联系人：付爱东 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2010年4月3日

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附件一：回执

回 执

截止2010年4月9日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司2010年第一次临时股东大 会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席山东德棉 股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行 使表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《对外提供担保的议案》
2	审议《关于选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	股
3	审议《关于选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事的议案》	股

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照

委托人股东帐户：

号码）

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加 盖单位公章。

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