KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 25, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-L044

山东德棉股份有限公司

关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 经公司第四届董事会第二次会议审议，决定召开2009年第三次临时股东大

• 会，具体事项通知如下：

  • 一、现场会议时间：2009年8月12日（星期三）上午9：00

  • 二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路 18 号山东德棉股份有限公司

• 会议中心第二会议室

• 三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

  • 四、召开方式及表决方式：

  • 1、会议召开方式：现场会议。

  • 2、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。

  • 五、会议审议事项：

审议公司《对外提供担保的议案》。此议案已经公司第四届董事会第二次 会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。

《公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《公司对外提供担保公告》刊

登在 2009 年 7 月 25 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券 时报》上。

六、出席会议对象

• 1、2009 年 8 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决。

  • 2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

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七、会议现场登记办法

1、登记时间：2009年8月11日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30） 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真 方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州 市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺 河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436301 八、其他事项：

• （1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司证券部 联系电话：0534-2436301 联系人：付爱东 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2009年7月25日

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附件一：回执

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截止2009年8月10日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司2009年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席山东德棉股 份有限公司2009年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表 决权。

审议公司《对外提供担保的议案》。赞成□、反对□、弃权□

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人：身份证号码（营业执照 委托人股东帐户： 号码）

委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。

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