KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 11, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-L032

山东德棉股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称公司）董事会于2009年6月6日在《证 券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东德棉股份有 限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，2009年6月10日，公 司董事会收到了公司控股股东山东德棉集团有限公司《关于增加山东德棉 股份有限公司2009年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出将本公司 第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于山东德棉集团有限公司与 德棉股份进口料件委托加工和深加工结转交易的议案》作为新增的临时提 案提交2009年第二次临时股东大会审议。根据《中小企业板投资者权益保 护指引》和《公司股东大会议事规则》的要求，现将召开2009年第二次临 时股东大会具体事项重新（提示性）公告如下：

一、现场会议时间：2009年6月24日（星期三）上午9：00

二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路18 号山东德棉股份有限公 司会议中心第二会议室

三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

四、召开方式及表决方式：

• 1、会议召开方式：现场会议。

2、表决方式：根据《公司章程》，本次临时股东大会拟审议的《关于 公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》须采 取“累积投票制” 方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事

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或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。 五、会议审议事项：

• 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》。

• 1.1 以累积投票制选举公司第四届董事会六名非独立董事

• 1.1.1 选举尉华先生为公司第四届董事会董事。

• 1.1.2 选举方立民先生为公司第四届董事会董事。

• 1.1.3 选举王青翠女士为公司第四届董事会董事。

• 1.1.4 选举李德志先生为公司第四届董事会董事

• 1.1.5 选举付爱东先生为公司第四届董事会董事。

• 1.1.6 选举杨怀华女士为公司第四届董事会董事。

• 1.2 以累积投票制选举公司第四届董事会三名独立董事

• 1.2.1 选举邓辉先生为公司第四届董事会独立董事。

• 1.2.2 选举刘俊青女士为公司第四届董事会独立董事。

• 1.2.3 选举刘海英女士为公司第四届董事会独立董事。

《关于公司董事会换届选举的议案》已经公司第三届董事会第三十二 次会议审议通过。董事会决议公告、董事候选人简历刊登在 2009 年 6 月 6 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上，提交 本次临时股东大会进行表决。

2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。以累积投票制选举 公司第四届监事会两名监事，职工代表出任的监事将由公司职工代表大会 选举产生。

• 2.1 选举赵全胜先生为公司第四届监事会监事。

• 2.2 选举陈立军先生为公司第四届监事会监事。

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《关于公司监事会换届选举的议案》已经公司第三届监事会第十四次 会议审议通过。监事会决议公告、监事候选人简历刊登在 2009 年 6 月 6 日 的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上，提交本 次临时股东大会进行表决。

3、审议公司《关于修改章程的议案》。

《关于修改章程的议案》已经公司第三届董事会第三十二次会议审议 通过。修订后的《公司章程》（2009 年 6 月）全文刊登在 2009 年 6 月 6 日 的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

4、审议《关于山东德棉集团有限公司与德棉股份进口料件委托加工和 深加工结转交易的议案》。

此议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。《关于山东德 棉集团有限公司与德棉股份进口料件委托加工和深加工结转交易的公告》 刊登在 2009 年 6 月 11 日的《证券时报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

六、出席会议对象

1、2009 年 6 月 22 日下午 15：30 交易结束后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决。

• 2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。 七、会议现场登记办法

1、登记时间：2009年6月23日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐 户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、 委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书

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面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德 州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德 州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真： 0534-2436301

八、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436301

联系人：付爱东 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2009年6月11日

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附件一：回执

回 执

截止2009年6月22日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席山东德棉股份有限公 司2009年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	投票数
1.1	以累积投票制选举公司第四届董事会六名非独立董事
1.1.1	董事候选人—尉华	股
1.1.2	董事候选人—方立民	股
1.1.3	董事候选人—王青翠	股
1.1.4	董事候选人—李德志	股
1.1.5	董事候选人—付爱东	股
1.1.6	董事候选人—杨怀华	股
1.2	以累积投票制选举公司第四届董事会三名独立董事
1.2.1	独立董事候选人—邓辉	股
1.2.2	独立董事候选人—刘俊青	股
1.2.3	独立董事候选人—刘海英	股
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举公司第四届监事会两名监事	投票数
2.1	监事候选人—赵全胜	股
2.2	监事候选人—陈立军	股
		赞成	反对	弃权
3	审议《关于修改公司章程的议案》
4	审议《关于山东德棉集团有限公司与德棉股份进口料件委托加工和深加工结转交易的议案》。
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：委托人：身份证号码（营业执照号码）委托人股东帐户：被委托人签名：被委托人身份证号码：

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委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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