KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 15, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L031

山东德棉股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议，决定召开2008 年第三 次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2008年7月31日（星期四）上午9：00

• 二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路 18 号山东德棉股份有限公司

• 会议中心第二会议室

• 三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

• 四、召开方式及表决方式：

• 1、会议召开方式：现场会议。

• 2、表决方式：根据《公司章程》，本次临时股东大会拟审议的第 （一）、

（三） 项议案须采取“累积投票制” 方式进行表决。“累积投票制”是指股 东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选 举数人。

五、会议审议事项：

（一）、审议公司《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

• 1、选举尉华先生为公司第三届董事会董事。

• 2、选举霍晓光先生为公司第三届董事会董事。

• 3、选举王青翠女士为公司第三届董事会董事。

• 4、选举王建强先生为公司第三届董事会董事

• 5、选举袁绍恕先生为公司第三届董事会董事。

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• 6、选举姚长杰先生为公司第三届董事会董事。

• 7、选举李德志先生为公司第三届董事会董事。

《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》已经公司第三届董事会 第十五次（临时）会议审议通过。董事会决议公告、董事候选人简历刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》 上，提交本次临时股东大会采用累计投票制进行表决。

（二）、审议公司《修改章程的议案》。

此议案已经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过。公司对 2008 年 1 月《公司章程》部分条款进行了重新修订，提交本次临时股东大会 审议。

第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 15 日的 指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上，修改后的《公 司章程》刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

（三）、审议公司《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

1、选举赵全胜先生为公司第三届监事会监事。

• 2、选举陈立军先生为公司第三届监事会监事。

《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》已经公司第三届监事会 第八次（临时）会议审议通过。监事会决议公告、监事候选人简历刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上， 提交本次临时股东大会采用累计投票制进行表决。

六、出席会议对象

1、2008 年 7 月 29 日下午 15：30 交易结束后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参 加表决。

2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

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七、会议现场登记办法

1、登记时间：2008年7月30日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30） 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真 方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州 市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺 河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436301 八、其他事项：

• （1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436301

联系人：孙万生 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2008年7月15日

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附件一：回执

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截止2008年7月29日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票

• 股，拟参加山东德棉股份有限公司2008年第三次临时股东大会。 出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席山东德棉股 份有限公司2008年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表 决权。

序号	议案		表决意见
		赞成	反对	弃权
（一）	审议《关于选举公司第三届董事会 董事的议案》	---	---	---
1	董事候选人—尉华	股	股	股
2	董事候选人—霍晓光	股	股	股
3	董事候选人—王青翠	股	股	股
4	董事候选人—王建强	股	股	股
5	董事候选人—袁绍恕	股	股	股
6	董事候选人—姚长杰	股	股	股
7	董事候选人—李德志	股	股	股
（二）	审议《修改公司章程的议案》
（三）	审议《关于选举公司第三届监事会 监事的议案》	---	---	---
1	监事候选人—赵全胜	股	股	股
2	监事候选人—陈立军	股	股	股

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。

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