KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 23, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L020

山东德棉股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 经公司第三届董事会第十四次会议审议，决定召开2008 年第二次临时股

• 东大会，具体事项通知如下：

• 一、现场会议时间：2008年5月19日（星期一）上午9：00

• 二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路 18 号山东德棉股份有限公司

• 会议中心第二会议室

• 三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

• 四、召开方式及表决方式：

• 1、会议召开方式：现场会议。

• 2、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。

• 五、会议审议事项：

• 审议公司《关于设备抵押贷款的议案》。此议案已经公司第三届董事会第十

• 三次会议审议通过。第三届董事会第十三次会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 13 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

• 六、出席会议对象

• 1、2008 年 5 月 15 日下午 15：30 交易结束后在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参 加表决。

• 2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。 七、会议现场登记办法

• 1、登记时间：2008年5月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

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2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真 方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州 市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺 河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436301 八、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436301

联系人：孙万生 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2008年4月23日

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附件一：回执

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截止2008年5月15日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票

• 股，拟参加山东德棉股份有限公司2008年第二次临时股东大会。 出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席山东德棉股 份有限公司2008年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表 决权。

审议公司《关于设备抵押贷款的议案》。赞成□、反对□、弃权□ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照

委托人股东帐户：

号码）

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。

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