KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

山东德棉股份有限公司独立董事

关于公司对外提供担保和董事提名的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为山东德棉股份 有限公司的独立董事,对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于 公司对外提供担保的议案》、《关于提名董事候选人的议案》进行了 审查，发表如下独立意见：

我们认为：公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的要求及有关规定履行审批程 序，被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、 德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五 季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓 储有限公司经营正常，符合担保要求。同意公司为德州晶华集团有限 公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德 州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油 食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司等七家公司的流动资 金贷款提供累计不超过 14,500 万元的连带责任担保，期限为一年。

我们同意提名王伟先生、袁皓先生为公司第五届董事会董事候选 人、提名杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次董事 提名的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅 相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得

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担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券 市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担 任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事： 刘俊青 刘海英

2012年7月27日

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