KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号:2012-L056

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7 月25日发出通知，定于2012年8月2日上午11：00以现场结合通讯方式 召开公司第五届董事会第一次会议。

公司第五届董事会第一次会议于2012年8月2日上午11：00以现场 结合通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事为6名，实际参加表 决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

经与会董事表决，6票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交 公司2012年第五次临时股东大会审议通过。股东大会通知将另行发 布。

鉴于经公司第四届董事会第十七次和2011年第一次临时股东大 会审议通过的《公司对外担保议案》中的对外担保事项已到期（详见 2011年3月25日和2011年4月14日刊登的《第四届董事会第十七次会议 决议公告》、《公司对外担保公告》和《2011年第一次临时股东大会 决议公告》），根据公司实际情况和融资需求，对上述董事会审议通 过的公司对外担保事项进行梳理并履行公司对外担保审批程序。

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被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过11,000万元
德州晶峰日用玻璃有限公司	连带责任担保	一年
德州晶华药用玻璃有限公司	连带责任担保	一年
德州振华装饰玻璃有限公司	连带责任担保	一年
山东第五季商贸有限公司	连带责任担保	一年	不超过2,000万元
德州天马粮油食品集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,500万元
德州天马粮油仓储有限公司	连带责任担保	一年
合计	---	---	不超过14,500万元

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7,875万 元，占2011年12月31日经审计会计报表总资产的7.32%，占2011年12 月31日经审计会计报表净资产的36.80%，不存在逾期担保。

二、审议通过了公司《关于提名第五届董事会董事候选人的议 案》。

1、提名王伟先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事 表决，6 票同意，0 票弃权，0 票反对。（王伟先生简历见附件一）

2、提名袁皓先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事 表决，6 票同意，0 票弃权，0 票反对。（袁皓先生简历见附件一）

3、提名杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经与 会董事表决，6 票同意，0 票弃权，0 票反对。（杨胜刚先生简历见 附件一）。

公司董事会经审核本次提名后，董事中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分 之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。同意将上述董事 候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性 经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。股东大会 通知将另行发布。

公司独立董事认真审议了上述三项公司董事提名的议案，认为：

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上述人员的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定， 不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有 被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格 符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

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山东德棉股份有限公司董事会

2012 年8 月3 日

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附件一：

德棉股份董事候选人简历

王伟先生，华中理工大学毕业，高级经济师。历任深圳市富鼎担 保投资有限公司董事长兼总裁、新疆汇通（集团）股份有限公司副董 事长兼总裁。现任第五季国际投资控股有限公司总裁。王伟先生未持 有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。

袁皓先生，1970年出生，湖南桃源县人。1994年毕业于中南财经 政法大学，法律硕士，1994年-2005年在湖南省高级人民法院刑二庭、 研究室、办公室、立案庭工作，历任书记员、助理审判员、审判长、 院长接待秘书。2005年底从湖南省高级人民法院辞职任湖南金信实业 投资有限公司董事长。现任浙江第五季实业有限公司副总经理。袁皓 先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

杨胜刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共 党员，博士后，高级研究学者。曾发表《国际金融》、《比较金融制 度》、《外汇理论与交易原理》及《国际金融管理》等著作，发表《反 洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究》、《中部塌 陷、金融弱化与中部崛起的金融支持》、《外汇市场压力指数理论研 究的新进展》及《REITs发展的国际经验与中国的路径选择》等论文。 1985年9月至1990年6月，湖南理工学院政治系任助教；1992年9月至 1996年6月，湖南理工学院政治系副系主任、讲师；1998年1月至2000 年4月，湖南财经学院国际经济系主任、副教授；2000年4月至2010 年3月，湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师；2010年3月至今，

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湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。现兼任中国金融 学会理事，中国金融学年会、湖南省金融学会常务理事，中共湖南省 委党校、湖南省行政学院兼职教授，湖南省人民政府院士专家咨询委 员会委员，财富里昂证券股份有限公司、中诚信托股份有限公司、宏 昌电子材料股份有限公司及湖南大康牧业股份有限公司独立董事。杨 胜刚先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控 制人无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。

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