KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 6, 2011

证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号:2011-L038 山东德棉股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年7 月20 日发出通知，定于2011 年8 月4 日下午16：00 以通讯方式召开公司第四 届董事会第二十二次会议。

公司第四届董事会第二十二次会议于2011 年8 月4 日下午16：00 采 取通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为9 名，实际参加表决的董 事9 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了公司《关于投资设立全资子公司的议案》。经与会董 事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意公司以自有资金和相关设备出资设立德州锦棉纺织有限公司，注 册资本为人民币4,900 万元；同意公司以自有资金出资设立山东德州能源 实业有限公司，注册资本为人民币1,000 万元。

《关于投资设立全资子公司的公告》全文刊登在2011 年8 月6 日的指 定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。 特此公告

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