KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 26, 2010

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2010-L006

山东德棉股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年3 月14 日发出通知，定于2010 年3 月26 日上午9：00 以通讯方式召开公司第四 届董事会第十次会议。

公司第四届董事会第十次会议于2010 年3 月26 日上午9：00 采取通 讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为9 名，实际参加表决的董事9 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。

1、9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《对外提供担保的议 案》。此议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于经公司第三届董事会第20 次、第21 次、第23 次、第24 次、第 28 次会议审议通过的《公司对外担保议案》中的部分对外担保事项已到期 或即将到期（详见2008 年9 月18 日、10 月27 日、11 月26 日、12 月19 日、2009 年4 月28 日刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第 三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届董事会第二十三次会议决 议公告》、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届董事会第二 十八次会议决议公告》及《公司对外担保公告》），根据公司实际情况和融 资需求，对上述董事会审议通过的公司对外担保事项进行梳理并重新履行 公司对外担保审批程序。

本次董事会同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保：

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被担保人名称德州晶华集团有限公司德州晶华集团晶峰有限公司德州晶华集团振华有限公司德州卓越汽车贸易有限公司德州金石建材有限公司	担保性质连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保	担保期限一年一年一年一年一年	担保额度不超过23,000万元不超过1,000万元不超过1,000万元
山东德建集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过2,000万元
德州天马粮油仓储有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,500万元
合计	---	---	不超过28,500万元

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为25,187 万 元，占2009 年8 月31 日经审计会计报表总资产的16.20%，占2009 年8 月 31 日经审计会计报表净资产的72.15%，不存在逾期担保。

《公司对外提供担保公告》全文刊登在2010年3月27日的指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。

2、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2010年第 一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》全文刊登在2010 年3 月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。

3、9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人管 理制度》。

公司《内幕信息知情人管理制度》全文刊登在2010 年3月27日的指定 信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告

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