KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Jan 4, 2010

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为山东德棉股份有 限公司的独立董事,对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于聘 任公司第四届董事会董事会秘书的议案》进行了审查，发表如下独立 意见：

我们同意公司第四届董事会聘任杨怀华女士担任公司董事会秘 书职务，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相 关规定。

经审阅杨怀华女士履历资料，杨怀华女士符合深交所《股票上市 规则》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，能够胜任所聘岗位职 责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不存在以下不 得担任上市公司董事会秘书的情形：

• （1）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；

  • （2）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

  • （3）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

  • （4）本公司现任监事；

  • （5）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

（此页无正文，此页为独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意 见签字页）

独立董事：

邓 辉_____________

刘俊青_____________

刘海英_____________

山东德棉股份有限公司董事会

2010 年 1 月 4 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==