KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 25, 2009

山东德棉股份有限公司 独立董事关于董事长、高管选聘的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为山东德棉股份有 限公司的独立董事,对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》 和《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审查，发表如下独立意见：

我们同意选举尉华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年： 同意聘任方立民先生为公司总经理；同意聘任李德志先生为公司常务 副总经理，聘任付爱东先生、马锦霞女士为公司副总经理，聘任杨怀 华女士为公司副总经理、财务总监，任期均为三年。上述人员的提名、 任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中 国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员 的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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（此页无正文，此页为独立董事关于公司董事长、高管选聘的 独立意见签字页）

独立董事：

邓 辉_____________

刘俊青_____________

刘海英_____________

山东德棉股份有限公司董事会

2009 年 6 月 24 日

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