KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 11, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-L029

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年5 月31 日发出通知，定于2009 年6 月10 日上午11：00 通过现场表决结 合通讯表决方式召开公司第三届董事会第三十三次会议。

公司第三届董事会第三十三次会议于2009年6月10日上午11：00通过 现场表决结合通讯表决方式召开，出席本次会议的董事为11名，实际参 加表决的董事8名，公司董事霍晓光先生、袁绍恕先生为德棉集团的董事、 王青翠女士为德棉集团纪委书记、工会主席，属关联董事，故回避了本 次表决。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了公司《关于山东德棉集团有限公司与德棉股份进口 料件委托加工和深加工结转交易的议案》，此议案需提交公司股东大会 审议。

经与会董事表决，8同意，0票弃权，0票反对，3票回避。公司董事 霍晓光先生、袁绍恕先生为德棉集团的董事、王青翠女士为德棉集团纪 委书记、工会主席，属关联董事，故回避了本次表决。

《关于山东德棉集团有限公司与德棉股份进口料件委托加工和深加 工结转交易的公告》全文刊登在2009年6月11日的《证券时报》和指定信 息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

2、审议通过了公司《关于增加2009年第二次临时股东大会临时提案

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的议案》。经与会董事表决，8同意，0票弃权，0票反对，3票回避。公司 董事霍晓光先生、袁绍恕先生为德棉集团的董事、王青翠女士为德棉集 团纪委书记、工会主席，属关联董事，故回避了本次表决。

依据《上市公司股东大会规则》相关规定，公司控股股东山东德棉 集团有限责任公司向公司董事会发函，提请将《关于山东德棉集团有限 公司与德棉股份进口料件委托加工和深加工结转交易的议案》作为2009 年第二次临时股东大会新增临时提案进行审议。公司董事会同意在2009 年第二次临时股东大会上增加审议上述议案，并依据相关规定发布《山 东德棉股份有限公司关于增加2009年第二次临时股东大会临时提案的公 告》。

《山东德棉股份有限公司关于增加2009年第二次临时股东大会临时 提案的公告》刊登在2009年6月11日的《证券时报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

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