KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 2, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-L020

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2009 年 5 月 20 日下发通知，定于 2009 年 6 月 1 日上午 9：00 以现场会议结合通讯方式召 开公司第三届董事会第三十一次会议。

公司第三届董事会第三十一次会议于 2009 年 6 月 1 日上午 9：00 以现 场会议结合通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为 11 名，实际参加 表决的董事 11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

经公司总经理提名，聘任杨怀华女士为公司财务总监。经过与会董事 表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 独立董事意见：

经审阅杨怀华女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员 任职资格的规定，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。 同意董事会聘任杨怀华女士为公司财务总监。

附：杨怀华女士个人简历

山东德棉股份有限公司董事会

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个人简历：

杨怀华 ，女，汉族，1972年4月出生，籍贯山东省济南市商河县，共 产党员，1992年7月参加工作，毕业于德州纺校工业财会专业，1997年参加 山东经济学院会计专业学习取得专科学历，现任山东德棉股份有限公司财 务部部长。杨怀华女士与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关 联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

工作简历：

1992.07—1994.07 德棉股份整理车间 技术员、团总支书记 1994.07—2003.04 德棉股份财务部 会计、科长 2003.04—2005.11 德棉股份财务部 部长助理 2005.11—2007.11 德棉股份财务部 副部长 2007.11至今 德棉股份财务部 部长

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