KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Feb 17, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-L006

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年2 月6 日下发通知，定于2009 年2 月17 日上午10：00 以通讯方式召开公 司第三届董事会第二十六次会议。

公司第三届董事会第二十六次会议于2009 年2 月17 日上午10：00 以通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为11 名，实际参加表决 的董事11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

根据公司内部管理的需要，将公司纱线销售业务从公司销售部门分 离出来，增设成立新的部门——“纱线营销公司”，其主要工作职能是 负责公司自产纱线产品的国内、国外销售及销售贸易工作；负责新产品 开发和新纤维应用及与生产技术部门的交流工作。经过与会董事表决， 11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

山东德棉股份有限公司董事会 二OO 九年二月十八日

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