KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Feb 5, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-L004

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年1 月18 日下发通知，定于2009 年2 月5 日上午10：00 以通讯方式召开公 司第三届董事会第二十五次会议。

公司第三届董事会第二十五次会议于2009 年2 月5 日上午10：00 以通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为11 名，实际参加表决 的董事11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

经公司总经理提名，聘任李德志先生为公司副总经理兼公司总工程 师。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 独立董事意见：

经审阅李德志先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级 管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合 法、合规。同意董事会聘任李德志先生为公司副总经理兼公司总工程师。

李德志先生个人简历见附件。

山东德棉股份有限公司董事会 二OO 九年二月六日

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附：个人简历

李德志， 男，汉族，群众，1969 年9 月出生，1992 年毕业于山 东纺织工学院纺织工程专业，学历本科，1992 年7 月参加工作，高级工 程师，现任山东德棉股份有限公司副总工程师兼总工室主任。李德志先 生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系。

工作简历：

1992.07—1993.03 德州棉纺织厂前纺车间实习 1993.03—2000.08 德州棉纺织厂总工办纺部试验室副主任 2000.08—2003.09 德棉股份生产部部长助理 2003.09—2004.11 德棉股份总工室副主任 2004.11—2007.11 德棉股份副总工程师 2007.11--2008.7 德棉股份总工程师 2008.7---至今 德棉股份董事、总工程师

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