KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Feb 5, 2009

山东德棉股份有限公司

独立董事关于公司聘任高管的独立意见

山东德棉股份有限公司（以下简称：公司）于2009 年2 月5 日 召开了第三届董事会第25 次会议，作为公司独立董事，根据《公司 法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就本次会议审议的 《关于聘任李德志先生为公司副总经理的议案》发表独立意见如下： 经过对公司总经理提名的高管李德志先生任职资格的审查，未发 现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任 公司高级管理人员的程序合法、合规。同意董事会聘任李德志先生为 公司副总经理兼公司总工程师。

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（此页无正文，此页为独立董事关于公司聘任高管的独立意见

签字页）

石万林 于涛 林洪志 邓辉

山东德棉股份有限公司董事会

二OO 九年二月五日

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