KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Dec 18, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L067

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年12 月7 日下发通知，定于2008 年12 月18 日上午9：00 以通讯方式召开公 司第三届董事会第二十四次会议。

公司第三届董事会第二十四次会议于2008 年12 月18 日上午9：00 采取通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为11 名，实际参加表 决的董事11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。

1、11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《对外提供担保 的议案》。此议案需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议通过。

公司拟为德州豪门实业总公司的流动资金贷款提供不超过人民币 2000 万元的连带责任担保，为德州卓越汽车贸易有限公司的流动资金贷 款提供不超过人民币1,000 万元的连带责任担保，为德州豪邦工贸有限 责任公司的流动资金贷款提供不超过人民币1,000 万元的连带责任担 保，为德州金石建材有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币1,000 万元的连带责任担保。本次担保合计约为5000 万元，占2007 年12 月 31 日经审计会计报表总资产的3.57%，占净资产的10.31%，担保期限均 为一年。

截止本公告日，公司累计对外担保总额度为33,100 万元，占2007 年12 月31 日经审计会计报表总资产的23.66%，占2007 年12 月31 日 经审计会计报表净资产的68.27%；公司实际对外担保金额（已签定担保 合同）累计为17, 200 万元，占2007 年12 月31 日经审计会计报表总资

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产的12.30%，占2007 年12 月31 日经审计会计报表净资产的35.48%。 《公司对外提供担保公告》全文刊登在2008年12月19日的指定信息

披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》 上。

2、11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2009年1月6日上午9：00在公司会议中心第二会议室召开 2009年第一次临时股东大会，会议将审议公司《对外提供担保的议案》。

《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》全文刊登在2008 年 12月19日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》 上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会 2008 年12 月19 日

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