KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Oct 26, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L056

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年10 月13 日发出通知，定于2008 年10 月24 日上午9：00 以通讯方式召开 公司第三届董事会第二十一次会议。

公司第三届董事会第二十一次会议于2008 年10 月24 日上午9：00 采取通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为11 名，实际参加表 决的董事11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了公司《对外提供担保的议案》。公司拟为德州棉麻 有限责任公司的流动资金贷款提供不超过人民币1,200 万元的连带责任 担保, 占2007 年12 月31 日经审计会计报表总资产的0.86%，占净资产 的2.48%，担保期限为一年，单笔担保金额没有超过2007 年12 月31 日 经审计会计报表净资产的10％。

截止本公告日，公司实际对外担保金额累计为14,050 万元，占2007 年12 月31 日经审计会计报表总资产的10.04%，占2007 年12 月31 日 经审计会计报表净资产的28.98%。

经与会董事表决，11 同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司对外提供担保公告》全文刊登在2008年10月27日的指定信息 披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》 上。 特此公告

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