KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 6, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L043

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年7 月31 日下发通知，定于2008 年8 月5 日上午9：00 以通讯方式召开公 司第三届董事会第十八次（临时）会议。

公司第三届董事会第十八次（临时）会议于2008 年8 月5 日上午9： 00 采取通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为11 名，实际参加 表决的董事11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章 程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1、11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《资产抵押的议案》。 同意公司以评估价值为348,998,839 元的部分资产作为融资抵押物，向 中国建设银行股份有限公司德州分行、中信实业银行济南分行、中国工 商银行股份有限公司德州分行申请累计融资额度为12,911.2 万元，抵押 期限为 1 年。

2、11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《对外担保的议 案》。同意公司为债务人德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振 华有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公 司的流动资金贷款提供累计不超过22,000 万元（含现在已签署担保合同 的16,550 万元，已经公司第三届董事会第六次、第十一次、第十四次会 议审议通过并公告）的连带责任担保，期限为两年。单笔担保金额不超 过2007 年12 月31 日经审计会计报表净资产的10％。

截止本公告日，公司实际对外担保金额累计为16,550 万元，占2007

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年12 月31 日经审计会计报表总资产的11.83%，占2007 年12 月31 日 经审计会计报表净资产的34.14%。

《公司对外担保公告》全文刊登在2008年8月6日的指定信息披露网 站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》 上。

山东德棉股份有限公司董事会 2008 年8 月6 日

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