KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 1, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L041

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年7 月7 日发出通知，定于2008 年7 月31 日上午11：00 在公司会议中心第 二会议室召开公司第三届董事会第十七次（临时）会议。

公司第三届董事会第十七次（临时）会议于2008 年7 月31 日上午 11：00 在公司会议中心第二会议室以现场表决结合传真、电子邮件表决 方式召开，本次会议参加表决的董事应为11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

一、经与会董事表决，11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司 《关于选举董事长的议案》。

公司第三届董事会选举尉华先生为董事长。（尉华先生简历见附件） 二、经与会董事表决，11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 公司《关于选举公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会成员的议案》。

• 1、战略委员会成员：董事尉华先生、董事霍晓光先生、独立董事林

• 洪志先生、董事王建强先生、董事袁绍恕先生 尉华先生为该委员会召集人。

  • 2、提名委员会成员：独立董事邓辉先生、独立董事于涛先生、董事

1

尉华先生

邓辉先生为该委员会召集人。

• 3、审计委员会成员：独立董事石万林先生、独立董事于涛先生、董

• 事袁绍恕先生

石万林先生为该委员会召集人。

• 4、薪酬与考核委员会成员：独立董事邓辉先生、独立董事石万林先

生、董事霍晓光先生

邓辉先生为该委员会召集人。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会 2008 年8 月1 日

2

附件一：

尉华先生，1964 出生，山东莱阳人，大学学历，1991 年 7 月入党， 1984 年 7 月分配至德州齿轮厂参加工作，1992 年 8 月起先后任德州建设 办事处副主任（挂职）、长庄乡副书记、副乡长，1998 年 11 月起先后任 于官屯乡乡长、副书记、东地街道办事处主任、副书记，2000 年 12 月 起先后任黄河涯镇党委书记、运河街道办事处党委书记、商贸开发区党 工委委员，2005 年 2 月任商贸开发区党工委委员、运河街道办事处党委 书记（副县级），后任运河经济开发区党工委委员、管委会副主任。尉华 先生未持有公司股票，没有在持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人单位担任任何职务，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监 事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

3