KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 22, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L036

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年7 月15 日发出通知，定于2008 年7 月21 日上午9：00 以通讯方式召开第三届董事 会第十六次（临时）会议。

公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2008 年7 月21 日上午9： 00 以通讯方式召开。本次会议参加表决的董事应为11 名，实际参加表决的 董事11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。会议以11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通 过了《山东德棉股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的 说明》。

《山东德棉股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况 的说明》全文刊登在 2008 年 7 月 22 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

特此公告。

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