KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Mar 12, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L014

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年3 月7 日发出通知，定于2008 年3 月12 日上午9：00 以通讯方式召开公司第三 届董事会第十三次会议。

公司第三届董事会第十三次会议于2008 年3 月12 日上午9：00 采取 通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了公司拟以津田驹喷气织机、织物自动检测系统等405 台（套）机器设备作为贷款抵押物向中国银行德州市分行申请20,851 万元 流动资金贷款额度，该批机器设备账面原值227,744,275 元,净值 206,346,294 元，抵押率为100%；以必佳乐喷气织机、立达精梳机等244 台（套）机器设备作为贷款抵押物向中国工商银行德州市分行申请15,000 万元流动资金贷款额度，该批机器设备账面原值320,754,523.42 元,净值 281,614,304.93 元，抵押率为50%；以上两项抵押资产的净值合计为 487,960,598.93 元。

截止2008 年3 月12 日，公司累计抵押资产的净值合计为 690,008,870.32 元，占公司最近一期经审计净资产的142.32%，占公司最 近一期经审计总资产的49.32%。

经与会董事表决，11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议，召开临时股东大会的相关事项将另

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行通知。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2008 年3 月13 日

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