KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Mar 5, 2008

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-D011

山东德棉股份有限公司

独立董事相关事项独立意见的公告

本公司及独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立 意见

根据中国证券监督管理委员会证监发〔2005〕120号《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》，我们作为山东德棉股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的担保情况进行了 仔细核查，相关说明及独立意见如下：

截止2007年12月31日，公司为山东保龄宝生物技术有限公司提供了担 保，担保总额为3,000万元。为山东恒源石油化工股份有限公司提供了担 保，担保余额为3,000万元。为德州晶华集团晶峰有限公司提供了担保， 担保余额为2,500万元。为德州晶华集团振华有限公司提供了担保，担保 余额为2,000万元。累计担保金额10,500万元，分别占最近一期经审计总 资产的7.50%，净资产的21.66%。

上述被担保方保龄宝低聚糖、恒源化工、晶峰玻璃、振华玻璃四家公 司经营正常，与本公司不存在关联关系，单笔担保金额没有超过最近一期 经审计净资产的10％，同意公司为上述四家公司提供总额不超过10,500万 元的担保。

二、公司独立董事关于公司续聘2008年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关 规章制度的有关规定，作为山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）

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独立董事，现就公司续聘2008 年度审计机构发表如下意见：经核查，山 东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正 地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘山东正源和信有限 责任会计师事务所为公司2008 年度的财务审计机构。该事项需提交股东 会审议通过。

三、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企 业板块上市公司内部审计工作指引》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，对《公司内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：

我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能 够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财 务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有 关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意《公司 内部控制自我评价报告》。

特此公告。

独立董事：于涛、邓辉、石万林、林洪志

山东德棉股份有限公司 二〇〇八年三月六日

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