KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Audit Report / Information 2008

Mar 24, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-D011

山东德棉股份有限公司

独立董事相关事项独立意见的公告

本公司及独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立 意见

根据中国证券监督管理委员会证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》，作为山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的担保情况进行了仔细核查，相 关说明及独立意见如下：

截止2008 年12 月31 日，公司为山东保龄宝生物技术有限公司、德州 晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、德州振华装饰玻璃有 限公司等四家公司提供了担保，累计担保金额17,879.50 万元，分别占最近 一期经审计总资产的12.78%，净资产的36.88%。

报告期内，公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）的要求及有关规定履行了董事会、股东 大会的审批程序，上述被担保方山东保龄宝生物技术有限公司、德州晶华集 团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司 等四家公司经营正常，与本公司不存在关联关系，单笔担保金额没有超过最 近一期经审计净资产的10％，同意公司为上述四家公司提供总额不超过 17,879.50万元的担保。

二、公司独立董事关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规 章制度的有关规定，作为山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，现就公司续聘2009 年度审计机构发表如下意见：

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经核查，山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具的各期审计 报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘山东 正源和信有限责任会计师事务所为公司2009 年度的财务审计机构。该事项 需提交股东大会审议通过。

三、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业 板块上市公司内部审计工作指引》的有关规定，作为公司的独立董事，对 《公司内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：

经核查，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适 应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表 提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法 规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。同意《公司内部控制自我评 价报告》。

四、关于2008 年度公司利润分配预案的独立意见

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2008 年度公司实现净利 润-53,201,889.66 元，加年初未分配利润105,204,254.47 元,减2007 年度 对股东利润分配金额8,000,000.00 元，本期可供分配的利润为 44,002,364.81 元。由于公司营运资金紧张，本期不进行现金利润分配，不 转增股本。

经核查，作为公司独立董事同意公司2008 年利润分配预案。该预案符 合公司财务状况的实际情况。同时，建议公司加强管理，更好地回报股东。 特此公告。

独立董事：于涛、邓辉、石万林、林洪志

山东德棉股份有限公司董事会 2009年3月25日

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