KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2014

Feb 26, 2014

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D005

山东德棉股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议，决定召开2013年度股东大会，具体事项 通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10：00。

（二）股权登记日：2014年3月18日（星期二）

（三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议

中心

（四）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。

（五）会议召开及表决方式：

1、召开方式：现场会议。

2、表决方式：股东现场投票表决。

（六）出席对象：

1、截至2014年3月18日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次年度股东大会将审议表决以下六项议案：

（一）审议《2013年度董事会工作报告》

《2013年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提 交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登在2014年2

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月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。

（二）审议《2013年度财务决算报告》

《2013年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度财务决算报告》刊登在 2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

（三）审议《2013年度利润分配预案》

《2013年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决 议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。

（四）审议《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提交本 次年度股东大会审议。《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。

（五）审议《2013年度报告及摘要》

《2013年度报告及摘要》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度报告》刊登在2014年2月 27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上；《2013年度报告摘要》刊登在 2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网 站http://www.cninfo.com.cn上。

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（六）审议《续聘2014年审计机构的议案》

《续聘2014年审计机构的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监 事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会 议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作年度述职报告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年3月20日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进 行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股 凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 2014年3月20日下午16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河 西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号山东 德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

四、其他事项：

（一）会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理 （二）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436506

联系人：张彬 刘宁

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年2月27日

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附件一：回执

回 执

截止2014年3月18日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票

• 股，拟参加山东德棉股份有限公司2013年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个

人）出席山东德棉股份有限公司2013年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使 表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度财务决算报告》
3	《2013年度利润分配预案》
4	《2013年度监事会工作报告》
5	《2013年度报告及摘要》
6	《续聘2014年审计机构的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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