KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2009

Jun 6, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-L025

山东德棉股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第三十二次会议审议，决定召开2009年第二次临时股 东大会，具体事项通知如下：

• 一、现场会议时间：2009年6月24日（星期三）上午9：00

• 二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路 18 号山东德棉股份有限公司

• 会议中心第二会议室

• 三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会 四、召开方式及表决方式：

  • 1、会议召开方式：现场会议。

• 2、表决方式：根据《公司章程》，本次临时股东大会拟审议的《关于公司

• 董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》须采取“累积 投票制” 方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股 东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。

  • 五、会议审议事项：

  • 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》。

  • 1.1 以累积投票制选举公司第四届董事会六名非独立董事

  • 1.1.1 选举尉华先生为公司第四届董事会董事。

  • 1.1.2 选举方立民先生为公司第四届董事会董事。

  • 1.1.3 选举王青翠女士为公司第四届董事会董事。

  • 1.1.4 选举李德志先生为公司第四届董事会董事

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1.1.5 选举付爱东先生为公司第四届董事会董事。

• 1.1.6 选举杨怀华女士为公司第四届董事会董事。

• 1.2 以累积投票制选举公司第四届董事会三名独立董事

• 1.2.1 选举邓辉先生为公司第四届董事会独立董事。

• 1.2.2 选举刘俊青女士为公司第四届董事会独立董事。

• 1.2.3 选举刘海英女士为公司第四届董事会独立董事。

《关于公司董事会换届选举的议案》已经公司第三届董事会第三十二次会 议审议通过。董事会决议公告、董事候选人简历刊登在 2009 年 6 月 6 日的指 定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上，提交本次临时 股东大会进行表决。

2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。以累积投票制选举公司 第四届监事会两名监事，职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举产 生。

• 2.1 选举赵全胜先生为公司第四届监事会监事。

• 2.2 选举陈立军先生为公司第四届监事会监事。

《关于公司监事会换届选举的议案》已经公司第三届监事会第十四次会议 审议通过。监事会决议公告、监事候选人简历刊登在 2009 年 6 月 6 日的指定 信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上，提交本次临时股 东大会进行表决。

3、审议公司《关于修改章程的议案》。

《关于修改章程的议案》已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通 过。修订后的《公司章程》（2009 年 6 月）全文刊登在 2009 年 6 月 6 日的指 定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

六、出席会议对象

1、2009 年 6 月 22 日下午 15：30 交易结束后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参 加表决。

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• 2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

• 七、会议现场登记办法

1、登记时间：2009年6月23日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30） 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真 方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州 市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺 河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436301 八、其他事项：

• （1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• （2）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436301

联系人：付爱东 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2009年6月6日

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附件一：回执

回 执

截止2009年6月22日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票

• 股，拟参加山东德棉股份有限公司2009年第二次临时股东大会。 出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席山东德棉股份有限公司 2009年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	投票数
1.1	以累积投票制选举公司第四届董事会六名非独立董事
1.1.1	董事候选人—尉华	股
1.1.2	董事候选人—方立民	股
1.1.3	董事候选人—王青翠	股
1.1.4	董事候选人—李德志	股
1.1.5	董事候选人—付爱东	股
1.1.6	董事候选人—杨怀华	股
1.2	以累积投票制选举公司第四届董事会三名独立董事
1.2.1	独立董事候选人—邓辉	股
1.2.2	独立董事候选人—刘俊青	股
1.2.3	独立董事候选人—刘海英	股
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举公司第四届监事会两名监事	投票数
2.1	监事候选人—赵全胜	股
2.2	监事候选人—陈立军	股
		赞成	反对	弃权
3	审议《关于修改公司章程的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖

单位公章。

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