KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2009

Mar 24, 2009

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-D005

山东德棉股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第二十七次会议审议，决定召开2008年度股东大 会，具体事项通知如下：

• 一、现场会议时间：2009年5月13日（星期三）上午9：00

• 二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路18 号山东德棉股份有限公

• 司会议中心第二会议室

• 三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

  • 四、召开方式及表决方式：

  • 1、会议召开方式：现场会议。

  • 2、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。

五、会议审议事项：

• 1、审议公司《2008年度董事会工作报告》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提交本次股 东大会审议。

• 2、审议公司《2008 年度财务决算报告》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提交本次股 东大会审议。

• 《2008年度财务决算报告》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站

• http://www.cninfo.com.cn上。

  • 3、审议公司《2008 年度利润分配预案》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提交本次股

东大会审议。

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《2008 年度利润分配预案》详见刊登在 2009 年 3 月 25 日的指定信息 披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第二十七次会议决 议公告》。

4、审议公司《2008 年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，提交本次股东 大会审议。

5、审议公司《2008年度报告及摘要》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

• 《2008年度报告摘要》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

《2008 年度报告》刊登在2009 年3 月25 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

• 6、审议公司《续聘2009 年审计机构的议案》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

• 《续聘公司2009 年审计机构的议案》刊登在2009 年3 月25 日的指定

• 信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。

7、审议公司《董事会关于2008年度募集资金存放和使用情况的专项 报告》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。《董事会关于 2008 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在2009 年3 月25 日 的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。

8、审议修改《公司章程》的议案。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。《公司章程》 （2009 年 3 月修订）刊登在2009 年3 月25 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

公司独立董事石万林、邓辉、于涛、林洪志将在本次股东大会上进行 述职。

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六、出席会议对象

1、2009 年5 月8 日下午15：30 交易结束后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决。

• 2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。 七、会议现场登记办法

• 1、登记时间：2009年5月11日至12日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：

• 30）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐 户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、 委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书 面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德 州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德 州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真： 0534-2436301

八、提示性公告

公司将于2008年4月28日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公 告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

九、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436301

联系人：付爱东 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司

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董事会

2009年3月25日

附件一：回执

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截止2009年5月8日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司2008年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席山东德棉 股份有限公司2008年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

• 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》。赞成□、反对□、弃权□

• 2、审议公司《2008 年度财务决算报告》。赞成□、反对□、弃权□

• 3、审议公司《2008 年度利润分配预案》。赞成□、反对□、弃权□

• 4、审议公司《2008 年董监事会工作报告》。赞成□、反对□、弃权□ 5、审议公司《2008 年度报告及摘要》。赞成□、反对□、弃权□

• 6、审议公司《续聘公司2009 年审计机构的议案》。赞成□、反对□、

• 弃权□

• 7、审议公司《董事会关于2008 年度募集资金存放和使用情况的专项

• 报告》。赞成□、反对□、弃权□

8、审议《关于修改公司章程的议案》。赞成□、反对□、弃权□ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照 号码）

委托人股东帐户： 号码） 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加 盖单位公章。

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