KAINOS MEDICINE, INC.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)카이노스메드 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명:(주)카이노스메드주 소:경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 3층전화번호:02-567-7419
작 성 자:	성 명:고수영부서 및 직위:사업개발본부 / 이사전화번호:02-567-7419

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)카이노스메드본인2023년 03월 14일2023년 03월 31일2023년 03월 17일미위탁정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보 해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결재원https://evote.ksd.or.kr (PC/모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)카이노스메드보통주5,5850.02본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)카이노스메드본인보통주--본인-

이기섭

최대주주보통주3,154,52811.30최대주주-

최인석

주주보통주1,199,7584.30주주-

이애주

주주보통주1,087,4503.89주주-

이건환

주주보통주553,0631.98주주-

노미란

주주보통주69,4860.25주주-

노미숙

주주보통주68,3800.25주주-

BRIANA BOHAE LEE

주주보통주30,3450.11주주-

MIRIAM B LEE

주주보통주30,3360.11주주-

이광호

주주보통주22,0800.08주주-

이원영

주주보통주11,7270.04주주-

이태길

주주보통주10,5030.04주주-

이재문

등기임원보통주21,4560.08등기임원-

이기세

주주보통주3,5730.01주주-

이미경

주주보통주2,0700.01주주-최광재미등기임원보통주10,4860.04미등기임원-6,275,24122.49-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이기섭보통주3,154,528대표이사대표이사-이재문보통주21,456사장직원-고수영보통주1,639직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 17일2023년 03월 30일2023년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

카이노스메드http://www.kainosmedicine.com/카이노스메드 홈페이지 → 홍보/투자정보 → 공지사항-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 3층, (주)카이노스메드 주주총회 위임장 담당자 앞 전화 번호 : 031-567-7419 팩스 번호 : 031-552-1470- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2022년 03월 17일 ~ 03월 31일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3 월 31 일 오전 9 시경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D센터 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결재원https://evote.ksd.or.kr (PC/모바일)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-vote에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨을 알려드립니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 본인 참석 : 본인 신분증 지참- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

① 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 카이노스메드와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	31,235,523,734	36,872,532,277
1. 현금및현금성자산	24,952,081,344	23,230,921,994
2. 단기금융상품	5,000,000,000	11,000,000,000
3. 파생상품자산	-	309,735,458
4. 매출채권및기타채권	295,695,967	300,888,253
5. 선급금	5,180,101	1,975,000
6. 선급비용	895,189,699	1,951,303,891
7. 부가세대급금	54,108,093	68,297,331
8. 당기법인세자산	33,268,530	9,410,350
Ⅱ. 비유동자산	7,746,956,951	5,084,230,116
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	740,629,763	642,786,695
2. 유형자산	4,510,020,854	2,871,508,712
3. 사용권자산	927,430,257	462,108,251
4. 무형자산	861,839,574	689,035,141
5. 기타비유동채권	289,963,973	179,667,923
6. 장기선급금	417,072,530	239,123,394
자 산 총 계	38,982,480,685	41,956,762,393
부 채
Ⅰ. 유동부채	8,677,519,321	25,655,366,297
1. 단기차입금	761,671,400	-
2. 유동성장기차입금	2,285,014,200	-
3. 미지급금및기타채무	1,247,774,483	846,100,706
4. 유동리스부채	550,744,909	276,267,801
5. 전환우선주	3,801,900,000	3,556,500,000
6. 전환사채	-	12,467,965,487
7. 파생상품부채	-	8,428,577,852
8. 기타유동부채	30,414,329	79,954,451
Ⅱ. 비유동부채	388,138,966	1,701,213,795
1. 장기차입금	-	1,523,342,800
2. 비유동리스부채	314,339,241	103,949,551
3. 복구충당부채	73,799,725	73,921,444
부 채 총 계	9,065,658,287	27,356,580,092
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	26,109,236,986	12,103,530,375
Ⅰ. 자본금	13,961,198,000	11,028,980,300
Ⅱ. 주식발행초과금	102,366,952,853	76,912,501,241
Ⅲ. 기타자본구성요소	10,960,483,759	9,460,459,263
Ⅳ. 결손금	(101,179,397,626)	(85,298,410,429)
Ⅴ. 비지배지분	3,807,585,412	2,496,651,926
자 본 총 계	29,916,822,398	14,600,182,301
부 채 와 자 본 총 계	38,982,480,685	41,956,762,393

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 카이노스메드와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
Ⅰ. 매출액	130,024,441	1,662,425,507
Ⅱ. 매출원가	39,005,514	2,174,756
Ⅲ. 매출총이익	91,018,927	1,660,250,751
Ⅳ. 판매비와관리비	16,246,675,325	12,879,525,124
Ⅴ. 영업이익(손실)	(16,155,656,398)	(11,219,274,373)
Ⅵ. 기타수익	682,365,251	244,902,792
Ⅶ. 기타비용	564,362,558	81,359,800
Ⅷ. 금융수익	2,554,135,243	91,572,580
Ⅸ. 금융비용	2,429,389,221	5,260,330,494
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(15,912,907,683)	(16,224,489,295)
Xl. 법인세비용	1,033,560	915,536
Xll. 당기순이익(손실)	(15,913,941,243)	(16,225,404,831)
XIII. 연결당기순이익(손실)의 귀속
(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(15,880,987,197)	(16,211,563,377)
(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(32,954,046)	(13,841,454)
XIV. 기타포괄손익	1,111,338,126	1,367,692,197
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1.해외사업환산손익	(115,661,769)	(94,807,679)
2.해외사업장순투자환산손익	1,226,999,895	1,462,499,876
XV. 총포괄손익	(14,802,603,117)	(14,857,712,634)
XVI. 당기총포괄손익의 귀속
(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	(14,783,211,012)	(14,843,353,293)
(2)비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	(19,392,105)	(14,359,341)
XVII. 주당이익(손실)
(1)기본주당이익(손실) (단위: 원)	(668)	(766)
(2)희석주당이익(손실) (단위: 원)	(668)	(766)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 카이노스메드와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	결손금	비지배지분	총 계
2021.1.1(전기초)	10,494,262,900	63,950,642,778	6,994,589,247	(69,086,847,052)	667,807,524	13,020,455,397
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(16,211,563,377)	(13,841,454)	(16,225,404,831)
해외사업환산손익	-	-	(94,289,792)	-	(517,887)	(94,807,679)
해외사업장순투자환산손익	-	-	1,462,499,876	-	-	1,462,499,876
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
유상증자	468,163,800	12,031,809,660	-	-	-	12,499,973,460
연결범위 변동효과	-	-	-	-	197,786,250	197,786,250
주식보상비용	-	-	1,286,185,658	-	1,645,417,493	2,931,603,151
주식선택권	66,553,600	930,048,803	(188,525,726)	-	-	808,076,677
2021.12.31(전기말)	11,028,980,300	76,912,501,241	9,460,459,263	(85,298,410,429)	2,496,651,926	14,600,182,301
2022.1.1(당기초)	11,028,980,300	76,912,501,241	9,460,459,263	(85,298,410,429)	2,496,651,926	14,600,182,301
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(15,880,987,197)	(32,954,046)	(15,913,941,243)
해외사업환산손익	-	-	(129,223,710)	-	13,561,941	(115,661,769)
해외사업장순투자환산손익	-	-	1,226,999,895	-	-	1,226,999,895
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
유상증자	2,903,359,200	24,996,873,210	-	-	-	27,900,232,410
주식보상비용	-	-	605,444,887	-	1,330,325,591	1,935,770,478
주식선택권	28,858,500	457,578,402	(102,716,998)	-	-	383,719,904
전환사채 상환	-	-	(68,076,368)	-	-	(68,076,368)
자기주식 취득	-	-	(32,403,210)	-	-	(32,403,210)
2022.12.31(당기말)	13,961,198,000	102,366,952,853	10,960,483,759	(101,179,397,626)	3,807,585,412	29,916,822,398

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 카이노스메드와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,296,127,424)	(9,195,206,154)
1. 영업에서 창출된 현금	(11,526,298,803)	(9,271,551,844)
당기순이익(손실)	(15,913,941,243)	(16,225,404,831)
조정	3,043,325,315	8,729,901,082
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,344,317,125	(1,776,048,095)
2. 이자의 수취	231,204,939	77,261,226
3. 법인세의 납부	(1,033,560)	(915,536)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,784,566,199	(5,753,492,234)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	56,130,311,772	2,277,711,478
단기금융상품의 감소	21,000,000,000	-
보증금의 감소	116,972,800	204,361,478
유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	35,011,534,972	1,860,400,000
유형자산처분	1,804,000	212,950,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(53,345,745,573)	(8,031,203,712)
단기금융상품의 취득	15,000,000,000	5,000,000,000
유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득	35,011,534,972	-
비유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득	633,650,000	517,030,002
유형자산의 취득	1,826,145,003	1,939,064,300
무형자산의 취득	639,287,598	456,411,818
보증금의 증가	235,128,000	118,697,592
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,342,023,962	14,666,519,551
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,292,095,114	15,029,179,187
주식선택권의 행사	383,719,904	808,076,677
유상증자	27,900,232,410	12,499,973,460
단기차입금 증가	1,246,471,400	-
장기차입금 증가	761,671,400	1,523,342,800
비지배지분의 증가	-	197,786,250
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,950,071,152)	(362,659,636)
리스부채의 지급	488,565,882	362,659,636
전환사채의 상환	20,429,102,060	-
자기주식의 취득	32,403,210	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	830,462,737	(282,178,837)
V. 기초 현금및현금성자산	23,230,921,994	21,951,844,586
VI. 현금및현금성자산의 환율변동	890,696,613	1,561,256,245
VII. 기말 현금및현금성자산	24,952,081,344	23,230,921,994

② 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 카이노스메드	(단위: 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	22,633,769,559	19,220,124,258
1. 현금및현금성자산	17,060,344,426	6,216,697,895
2. 단기금융상품	5,000,000,000	11,000,000,000
3. 파생상품자산	-	309,735,458
4. 매출채권및기타채권	295,353,796	300,888,253
5. 선급금	-	1,975,000
6. 선급비용	190,694,714	1,313,119,971
7. 부가세대급금	54,108,093	68,297,331
8. 당기법인세자산	33,268,530	9,410,350
Ⅱ. 비유동자산	11,396,385,449	16,466,476,231
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,735,571,516	12,083,129,663
2. 종속기업투자주식	200,486,982	224,188,444
3. 유형자산	4,436,920,696	2,779,484,891
4. 사용권자산	501,479,169	307,224,253
5. 무형자산	852,709,121	689,035,141
6. 장기매출채권및기타채권	252,145,435	144,290,445
7. 장기선급금	417,072,530	239,123,394
자 산 총 계	34,030,155,008	35,686,600,489
부 채
Ⅰ. 유동부채	7,732,161,946	21,892,515,588
1. 단기차입금	4,563,571,400	-
2. 유동성장기차입금	2,285,014,200	-
3. 미지급금및기타채무	533,818,940	775,161,944
4. 유동리스부채	319,343,077	140,855,854
5. 전환사채	-	12,467,965,487
6. 파생상품부채	-	8,428,577,852
6. 기타유동부채	30,414,329	79,954,451
Ⅱ. 비유동부채	188,756,076	1,690,554,526
1. 장기차입금	-	1,523,342,800
2. 비유동리스부채	114,956,351	93,290,282
3. 복구충당부채	73,799,725	73,921,444
부 채 총 계	7,920,918,022	23,583,070,114
자 본
Ⅰ. 자본금	13,961,198,000	11,028,980,300
Ⅱ. 주식발행초과금	102,366,952,853	76,912,501,241
Ⅲ. 기타자본구성요소	10,159,866,111	9,886,841,510
Ⅳ. 결손금	(100,378,779,978)	(85,724,792,676)
자 본 총 계	26,109,236,986	12,103,530,375
부 채 와 자 본 총 계	34,030,155,008	35,686,600,489

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 카이노스메드	(단위: 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
Ⅰ. 매출액	130,024,441	4,013,025,507
Ⅱ. 매출원가	39,005,514	2,174,756
Ⅲ. 매출총이익	91,018,927	4,010,850,751
Ⅳ. 판매비와관리비	8,270,497,968	9,911,100,761
Ⅴ. 영업이익(손실)	(8,179,479,041)	(5,900,250,010)
Ⅵ. 기타수익	670,171,144	1,705,641,509
Ⅶ. 기타비용	564,362,558	81,359,800
Ⅷ. 금융수익	3,776,610,961	83,217,091
Ⅸ. 금융비용	2,430,823,052	5,242,524,167
Ⅹ. 지분법손익	(7,926,104,756)	(5,309,670,409)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(14,653,987,302)	(14,744,945,786)
XIl. 법인세비용	-	-
Xlll. 당기순이익(손실)	(14,653,987,302)	(14,744,945,786)
XlV. 기타포괄손익	(129,223,710)	(98,407,507)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	7,124,106	(1,034,524)
지분법자본변동	(136,347,816)	(97,372,983)
XV. 총포괄이익(손실)	(14,783,211,012)	(14,843,353,293)
XVI. 주당이익(손실)
1. 기본주당이익(손실)	(615)	(696)
2. 희석주당이익(손실)	(615)	(696)

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 카이노스메드	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	결손금	총 계
2021.1.1(전기초)	10,494,262,900	63,950,642,778	8,887,589,085	(70,979,846,890)	12,352,647,873
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(14,744,945,786)	(14,744,945,786)
해외사업환산손익	-	-	(1,034,524)	-	(1,034,524)
지분법자본변동	-	-	(97,372,983)	-	(97,372,983)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
유상증자	468,163,800	12,031,809,660	-	-	12,499,973,460
주식보상비용	-	-	1,286,185,658	-	1,286,185,658
주식선택권	66,553,600	930,048,803	(188,525,726)	-	808,076,677
2021.12.31(전기말)	11,028,980,300	76,912,501,241	9,886,841,510	(85,724,792,676)	12,103,530,375
2022.1.1(당기초)	11,028,980,300	76,912,501,241	9,886,841,510	(85,724,792,676)	12,103,530,375
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(14,653,987,302)	(14,653,987,302)
해외사업환산손익	-	-	7,124,106	-	7,124,106
지분법자본변동	-	-	(136,347,816)	-	(136,347,816)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
유상증자	2,903,359,200	24,996,873,210	-	-	27,900,232,410
주식보상비용	-	-	605,444,887	-	605,444,887
주식선택권	28,858,500	457,578,402	(102,716,998)	-	383,719,904
전환사채 상환	-	-	(68,076,368)	-	(68,076,368)
자기주식 취득	-	-	(32,403,210)	-	(32,403,210)
2022.12.31(당기말)	13,961,198,000	102,366,952,853	10,159,866,111	(100,378,779,978)	26,109,236,986

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 카이노스메드	(단위: 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(5,552,577,659)	(5,418,374,045)
1. 영업에서 창출된 현금	(5,761,059,975)	(5,489,311,767)
당기순이익(손실)	(14,653,987,302)	(14,744,945,786)
조정	8,158,755,397	10,735,512,115
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	734,171,930	(1,479,878,096)
2. 이자의 수취	226,680,762	70,937,722
3. 이자의 지급	(18,198,446)	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,427,503,797	(5,996,011,370)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	56,130,311,772	2,329,993,500
단기금융상품의 감소	21,000,000,000	-
보증금의 감소	116,972,800	203,331,500
단기대여금의 감소	-	10,880,000
장기대여금의 감소	-	42,432,000
유동당기손익-공정가치측정금융자산 처분	35,011,534,972	1,860,400,000
유형자산의 처분	1,804,000	212,950,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(52,702,807,975)	(8,326,004,870)
단기금융상품의 취득	15,000,000,000	5,000,000,000
유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	35,011,534,972	-
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	517,030,002
종속기업투자자산의 취득	-	241,738,750
유형자산의 취득	1,826,145,003	1,939,064,300
무형자산의 취득	630,000,000	518,171,818
보증금의 증가	235,128,000	110,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,378,328,988	14,649,667,659
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	34,093,995,114	14,831,392,937
주식선택권의 행사	383,719,904	808,076,677
유상증자	27,900,232,410	12,499,973,460
단기차입금의 증가	5,048,371,400	-
장기차입금의 증가	761,671,400	1,523,342,800
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,715,666,126)	(181,725,278)
리스부채의 지급	254,160,856	181,725,278
전환사채의 상환	20,429,102,060	-
자기주식 취득	32,403,210	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	11,253,255,126	3,235,282,244
V. 기초 현금및현금성자산	6,216,697,895	2,975,718,422
VI. 현금및현금성자산의 환율변동	(409,608,595)	5,697,229
VII. 기말 현금및현금성자산	17,060,344,426	6,216,697,895

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)
구 분	제 6(당) 기		제 5(전) 기
---	---	---	---	---
처리예정일: 2023년 3월 31일		처리확정일: 2022년 3월 31일
---	---	---	---	---
I. 미처리결손금	-	100,378,780	-	85,235,282
전기이월미처리결손금	85,235,282	-	70,979,847	-
당기순손실	14,653,987	-	14,255,435	-
II. 결손금처리액	-	-	-	-
III. 차기이월미처리결손금	-	100,378,780	-	85,235,282

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발 (중략) <신설> <신설> <신설> 10. 위 각호에 관련된 무역업 (중략) 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발 (중략) 10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업 11. 부동산업 및 부동산 임대업 12. 사무용역 서비스업 10.13. 위 각호에 관련된 무역업 (중략) 12.14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	- 10~12번 사업목적추가 및 이후 번호 변경
제47조 (감사) 1. 당 회사의 감사는 1인으로 한다. 2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. 3. <신설> 4. <신설> 3. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제47조 (감사) 1. <현행과 같음> 2. <현행과 같음> 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3.5. 감사의 선임은……….. …………..주식의 수는 합산한다.	- 전자투표 도입시 감사. 감사위원 선임 결의요건 완화 상법개정에 따른 변경 및 번호 변경
<신설>	<부 칙> 이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이기섭	1950.11	해당사항 없음	해당사항 없음	본인	이사회
김병재	1961.03	해당	해당	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이기섭	(주)카이노스메드 대표이사	-	㈜카이노스메드 대표이사(07.06~현재) 미국 Altos Venture, Special Partner(03.06~07.05) 미국 GCTSemiconductor Inc., CEO(00.01~03.05) 미국 Silicon Image Inc., 창립자/부사장(94.01~99.12) 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., CEO(82.01~93.12) 한화건설 해외부(79.01~81.12) 현대건설 해외부(75.01~78.12) 한양대학교 전기공학과 졸업(75.02)	해당사항 없음
김병재	(주)카이노스메드 사외이사	-	법무법인(유한)태평양(11~21) 한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11) 한국거래소 정보서비스 부장(07) 한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장(06) 코스닥위원회(99~05) 한국금융투자협회(88~99) 한국증권업협회 입사(88) 건국대학교 경영학과 졸업(88)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이기섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김병재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서 s25c-0i23031412170_0008.jpg s25c-0i23031412170_0008 s25c-0i23031412170_0009.jpg s25c-0i23031412170_0009

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
노치용	1952.05	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노치용	(주)카이노스메드 감사	-	㈜카이노스메드 감사(21~현재) KB투자증권 대표이사(10~13) 산은캐피탈 대표이사(08~10) 현대증권 부사장(97~07)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노치용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 재무회계 전문가로서 쌓아온 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 감사직을 수행하여, 향후 회사의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서 s25c-0i23031412170_0010.jpg s25c-0i23031412170_0010

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	642,277,689
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	53,399,900
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김병재	사외이사	-	기명식 보통주	10,000
노치용	감사	-	기명식 보통주	2,500
김인철	부회장	-	기명식 보통주	10,000
이재문	사장	COO	기명식 보통주	50,000
김은희	부사장	-	기명식 보통주	25,000
최광재	상무	-	기명식 보통주	5,000
고수영	이사	-	기명식 보통주	25,000
김OO 외 10명	임직원	-	기명식 보통주	73,000
총( 18 )명			기명식 보통주	200,500

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 200,500주
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 6,409원2. 행사기간: 2026.03.14~ 2036.03.14
기타 조건의 개요	1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면병합 등으로 주식가치의 변동이 있을 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 단, 조정 후 원단위 미만을 금액은 절사하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다. 또한 가격조정 후 행사가격이 액면가격에 미달되는 경우에는 액면가격을 행사가격으로 합니다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
27,922,396	발행주식총수의15%	보통주 및 종류주	4,188,359	3,363,215

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수(*)	행사주식수	실효주식수(*)	잔여주식수(*)
2023년	2023.03.14	18	보통주	200,500	-	-	200,500
2022년	2022.03.14	6	보통주	85,000	-	50,000	35,000
2021년	2021.03.31	1	보통주	10,000	-	-	10,000
2021년	2021.03.15	1	보통주	100,000	-	-	100,000
2021년	2021.01.15	9	보통주	209,100	-	119,100	90,000
계		총( 34 )명		총(604,600)주	총( 0 )주	총(169,100)주	총(435,500)주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.