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KAIMEI Proxy Solicitation & Information Statement 2025
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Proxy Solicitation & Information Statement
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凯美電機
114.5.23
ك
$\begin{bmatrix} 1 \ 2 \end{bmatrix}$
全通全台136徵求點
$\mathcal{C}^{\text{max}}$
${\underline{\ }$
$\mathbb{R}^m$
L
$\lceil \frac{m}{2} \rceil$
$\left{ 1, 1 \right}$
${\tilde{a}^{\text{max}}}$
Ш
i i
${\underline{\ }$
$\mathbb{R}^m$
${\underline{\ }$
- pro
凱美電機
114.5.23
ك
| 請公www.acsc.com.tw | |
|---|---|
| 地址 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊) |
電話 $(02)$ 2351-6733 |
姓名 蔡介群 |
地址 台中市西區金山路49之5號 |
電話 $(04)$ 2372-4785 |
姓名 李素鵑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具) | $(02)$ 2365-6701 | 廖桓緯 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | $(04)$ 2201-4514 | 洪瑞鈞 |
| 台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行) | $(02)$ 2595-6189 | 葉秀瑋 | 台中市北屯區崇德二路二段82號 | $(04)$ 2247-6687 | 洪瑞鈞 |
| 台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後) | $(02)$ 2351-6733 | 蔡介群 | 台中市北屯區祥順五街102號 | 0928-630-921 | 洪瑞鈞 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | $(02)$ 8972-5568 | 蔡娟娟 | 台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館) | $(04)$ 2707-0056 | 李素鵑 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | $(02)$ 2311-1376 | 廖桓緯 | 台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局) | $(04)$ 2471-5092 | 陳玫秀 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口) | $(02)$ 2331-2141 | 陳珍玉 | 台中市太平區成功東路255號(建興路口) | $(04)$ 2277-1106 | 劉育承 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) | $(02)$ 2331-6372 | 吳尤雅 | 台中市太平區中興東路30號(新民書局) | $(04)$ 2277-1801 | 劉育承 |
| 台北市中正區懷寧街74號 | $(02)$ 8972-5210 | 蔡娟娟 | 台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館) | $(04)$ 2407-3827 | 劉育承 |
| 台北市中正區新生南路一段138之1號 | $(02)$ 2740-8229 | 原麗燕 | 台中市大里區永興路116號(沛琪洗衣店) | $(04)$ 2482-4992 | 劉育承 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室 | $(02)$ 2555-7396 | 葉尚樺 | 台中市霧峰區中正路788之1號(沅寶王彩券行) | $(04)$ 2339-3800 | 劉育承 |
| 台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室) | $(02)$ 2555-7396 | 葉尚樺 | 台中市烏日區中華路562號(宏仁汽車材料) | $(04)$ 2338-4175 | 劉育承 |
| 台北市大同區延平北路二段109號 (優達刻印配鑰) | $(02)$ 2556-3138 | 葉尚樺 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | $(04)$ 2524-2955 | 陳治樹 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口) | $(02)$ 2595-6189 | 葉秀瑋 | 台中市龍井區觀光路135巷68號 | $(04)$ 2635-7570 | 洪瑞順 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | $(02)$ 2506-2926 | 李彦勳 | 台中市清水區光華路43巷2號 | $(04)$ 2622-0217 | 洪瑞順 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | $(02)$ 2563-5077 | 盧愛茹 | 台中市大甲區大甲街23號 | 0983-682-764 | 洪瑞順 |
| 台北市中山區吉林路376號 (教堂旁彩券行) | $(02)$ 2535-0758 | 盧愛茹 | 台中市大甲區青年路33之1號 | $(04)$ 2681-6841 | 洪瑞順 |
| 台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店) | $(02)$ 2542-6127 | 盧愛茹 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) | $(04)$ 722-4669 | 李靜雯 |
| 台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口) 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) |
$(02)$ 2501-5528 $(02)$ 2718-0952 |
吳玉玲 許哲豪 |
彰化市三民路237巷57號 彰化縣鹿港鎮三民路260號 |
$(04)$ 729-9815 $(04)$ 777-2715 |
李靜雯 李靜雯 |
| 台北市松山區民生東路四段80巷5號 | $(02)$ 2547-3039 | 李彦勳 | 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) | $(04)$ 835-0257 | 謝宏羽 |
| 台北市松山區三民路136巷12號1樓 | $(02)$ 2762-5690 | 李彦勳 | 彰化縣永靖鄉瑚璉路147號(萱滷味) | 0939-668-076 | 謝宏羽 |
| 台北市松山區延吉街12號1樓 (吉仁鎖店) | $(02)$ 2578-0782 | 李彦勳 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書) | $(04)$ 874-2818 | 謝宏羽 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | $(02)$ 2778-3412 | 原麗燕 | 彰化縣北斗鎮中山路一段266號(萬八火鍋斜對面) | 0926-901-746 | 謝宏羽 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | $(02)$ 2501-5529 | 吳建毅 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) | $(049)$ 232-7456 | 馬采霞 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | $(02)$ 2706-3889 | 林沛儀 | 南投市民族路215號(廣元藥局旁) | 0988-217-969 | 馬采霞 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | $(02)$ 2753-5992 | 蘇玉鴻 | 南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內) | 0928-316-741 | 馬采霞 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 侯欣宜 | 雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館) | 0921-700-416 | 李琮祺 |
| 台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁) | $(02)$ 2828-2007 | 賴致中 | 雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車) | $(05)$ 596-3540 | 黃浚清 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁) | $(02)$ 2827-9151 | 賴雍學 | 雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行) | $(05)$ 633-8311 | 黄浚清 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | $(02)$ 8792-9175 | 陳建名 | 雲林縣斗六市九如街4號(圓拉麵) | $(05)$ 533-6202 | 黃浚清 |
| 台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) | $(02)$ 2786-7680 | 陳冠宏 | 雲林縣西螺鎮平和路162號 (新德記-野爵客) | $(05)$ 586-8886 | 黄浚清 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行) | $(02)$ 2931-1663 | 高清龍 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | $(05)$ 222-3203 | 李琮祺 |
| 台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉) 新北市汐止區康寧街414號1樓 (宥鈞安全帽) |
$(02)$ 2933-0571 | 高清龍 | 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角7號 (google搜尋: 埤角股東會紀念品) | 0932-961-980 | 李琮祺 |
| 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內) | $(02)$ 2695-3448 $(02)$ 2273-0628 |
陳冠宏 黃雁孺 |
嘉義縣水上鄉進學街19巷23號 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) |
$(05)$ 268-5486 $(06)$ 228-6026 |
李琮祺 楊文良 |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | $(02)$ 2262-0589 | 黃雁孺 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | $(06)$ 221-8925 | 石婉如 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | $(02)$ 2257-2976 | 黃雁孺 | 台南市東區裕農路647號(裕農安安藥局) | $(06)$ 208-5939 | 黃靜瑛 |
| 新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口) | $(02)$ 2954-4325 | 李奕蓉 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | $(06)$ 221-9015 | 黄静瑛 |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) | $(02)$ 2956-2019 | 李奕蓉 | 台南市北區公園路128號2樓之9 | $(06)$ 221-9015 | 黄靜瑛 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) | $(02)$ 2916-0308 | 陳竹馨 | 台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店) | $(06)$ 298-8703 | 黄靜瑛 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) | $(02)$ 2920-8426 | 吳嘉瑋 | 台南市永康區復興路295號(廣大電器) | $(06)$ 313-8475 | 黃靜瑛 |
| 新北市永和區中正路653號(和欣機車行) | $(02)$ 2920-8426 | 吳嘉瑋 | 台南市永康區大灣路352號(雨田通訊行) | $(06)$ 271-7120 | 黄靜瑛 |
| 新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行) | $(02)$ 2231-1618 | 吳嘉翔 | 台南市歸仁區中山路一段551號(燿瀅3C行動館) | $(06)$ 330-1065 | 黃靜瑛 |
| 新北市中和區連城路348號(天下武裝) 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) |
$(02)$ 2231-1618 $(02)$ 2993-1020 |
吳嘉翔 吳建儀 |
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台) 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) |
$(06)$ 635-0786 $(07)$ 201-4827 |
高雅玲 林敬凱 |
| 新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡) | $(02)$ 2992-9523 | 林麗真 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | $(07)$ 723-1100 | 陳立佳 |
| 新北市樹林區保安二街19號(國清電器) | $(02)$ 2681-3471 | 吳建儀 | 高雄市苓雅區青年一路163號之2 (國民市場門口德興軒文具行) | $(07)$ 333-5635 | 陳立佳 |
| 新北市三峽區復興路42巷3號1樓 | 0963-081-570 | 葉秀瓊 | 高雄市苓雅區光華一路148-65號(義美食品旁天龍戶外) | $(07)$ 716-3735 | 陳立佳 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | $(02)$ 2677-2049 | 葉秀瓊 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店) | $(07)$ 237-9898 | 顏鴻瑞 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內) | $(02)$ 2980-4817 | 黄心怡 | 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | $(07)$ 282-2088 | 張秋香 |
| 新北市三重區集美街23號(龍佳照相館) | $(02)$ 2978-8331 | 黄心怡 | 高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具) | $(07)$ 384-9900 | 張秋香 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後) | $(02)$ 2982-4608 | 黄心怡 | 高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具) | $(07)$ 806-4070 | 陳立佳 |
| 新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店) | $(02)$ 2285-0627 | 黄心怡 | 高雄市左營區海德路41號 | $(07)$ 582-1886 | 陳純菁 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | $(02)$ 2425-7224 | 張英華 | 高雄市左營區立信路221號 | $(07) 556-0952$ | 陳純菁 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 宜蘭縣宜蘭市武營街84號 |
$(03)$ 955-0661 0958-616-137 |
賴秋君 賴秋君 |
高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具行) 高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印行全真中醫旁) |
$(07)$ 371-1885 $(07)$ 373-7788 |
陳立佳 陳立佳 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | $(03)$ 523-7681 | 宋盈君 | 高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽) | $(07)$ 722-9124 | 陳立佳 |
| 新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面) | 0987-519-892 | 宋盈君 | 高雄市鳳山區自強一路221號(多那之咖啡五甲店隔壁) | $(07)$ 831-2170 | 陳立佳 |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨) | $(03)$ 551-4141 | 葉子奇 | 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入) | $(07)$ 777-8800 | 陳立佳 |
| 桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎) | $(03)$ 426-0715 | 宋怡蓁 | 高雄市鳳山區維新路97-1號(馬光中醫斜對面) | $(07)$ 741-1762 | 陳立佳 |
| 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) | $(03)$ 335-7025 | 劉得正 | 高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行) | $(07) 703-3872$ | 陳立佳 |
| 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | $(03)$ 367-1202 | 劉宏明 | 高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊) | $(07)$ 641-4400 | 陳立佳 |
| 桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行) | $(03)$ 475-6783 | 王淑貞 | 高雄市岡山區公園東路124號 | $(07)$ 623-6250 | 許麗曜 |
| 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面) | $(037)$ 627-163 | 許育玲 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | $(08)$ 765-7277 | 莊蕓瑄 |
| 苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店) | $(037)$ 362-196 | 許育玲 陳玫秀 |
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁) 花蓮市福建街199號 |
$(08)$ 789-0748 $(03)$ 833-1010 |
莊蕓瑄 鄭宗秀 |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | $(04)$ 2287-2837 |
凱美電機股份有限公司114年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月23日
第
四
聮
| 微求人 | 委任股東 | 擬支持董事 被選舉人名單 |
董事被選舉人 之經營理念 |
徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 亞東證券股 份有限公司 (簡稱:亞 東證券、亞 東證、亞證 、亞東、亞 東証券、亞 東証、亞証 、亞東證券 (股)公司、 亜東證券、 亜東證、亜 證、亜東、 亜東証券、 亜東証、亜 証、亜東證 券(股)公司) |
國巨股份有限公司 昇泰興企業有限公司 寰泰有限公司 |
董事:寰泰有限公司 代表人:吕紹萍 董事: 寰泰有限公司 代表人:劉文亮 董事: 竇泰有限公司 代表人:陳少喬 董事:國巨股份有限公司 代表人:錘中 獨立董事:林郁昌 |
1.推動員工積極參 與公司實現ESG 永續的目標。 2.強化產品與服務 品質, 鞏固並拓 展優質客戶。 3. 蒐集市場資訊, 投入新技術研發 及開發產品的運 用。 4.加強網路安全防 講,確保對公司 資訊的控制與信 任。 5. 重視風險控管、 落實公司內部控 制制度。 6.兼顧員工福利及 股東權益,強化 公司治理。 |
1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話: (02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話: (02)2388-8750 微求股数限1,000股(含)以上 各微求場所得視微求狀況提早結束微求 |
*紀念品領取須知 *
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一、紀念品:妙管家煥彩香氛洗衣球。數量不足時,
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不可
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| 得以約當等值物品代替之。 | |
|---|---|
| · 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東, 除股 | |
| 東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得 | m |
| 領取外,本公司將不予發放紀念品。 | |
| ・紀念品領取方式:【紀念品兑換恕採不郵寄方式】。 | |
| 1.貴股東如委託徵求人代理出席股東會,請於114 | b. |
| 年4月23日起至114年5月15日止(星期例假日除 | |
| 外;各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求), | |
| 攜帶第五聯委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章 | |
| )洽徵求人場所辦理。徵求場所詳見財團法人證 | |
| 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 網 站 ( | m |
| https://free.sfi.org.tw) 查詢。【徵求股數限1,000 | |
| 股(含)以上】 | |
| 2.親自出席股東會者,紀念品於股東會當日會議結 | H |
| 束前於股東會會場發放,股東會會後恕不補發。 | |
| 3.採電子方式行使表決權之股東(114年4月23日至 | |
| 114年5月20日有上網投票且投票成功者),於 | |
| 114年6月5日至114年6月9日 (上午9:00至下午4:30 | |
| ,星期例假日除外),請攜帶下列文件之一:(1) | m |
| 出席通知書及出席簽到卡。(2)股東身分證明文件 | |
| 。(3)印出台端於臺灣集中保管結算所(股)公司「 | 1 - 1 |
| 股東e服務」,點選「電子投票」網頁之「議案 | |
| 表決情形」頁面全頁。至元富證券股務代理部領 | |
| 取股東會紀念品。(此發放期間非採電子投票之 | |
| 股東,本公司恕不發放紀念品。) | |
$114 - 1(179)$
| 第 $\overline{\mathbf{h}}$ |
委 | 託 | 書 | 委託人 (股東) | 編 號 |
m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 | 一、茲委託 | 君 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本 | 禁發保 | 股東 | 持有 | 簽名或蓋章 | ||||
| 股東代理人,出席本公司114年5月23日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本 | 現結 | 戶號 | 股數 | |||||||
| 股東所委託表示之權利與意見: | 姓 | $\boldsymbol{\mathcal{Z}}$ | البنا | |||||||
| □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選 |
所 兀 現取檢 |
或名稱 | ||||||||
| 者,視為對各該議案表示承認或贊成。 | ||||||||||
| 貴股東如委託徵求 | 1.本公司113年度營業報告書及財務報表案,提請 承認: | (1)○承認(2)○反對(3)棄權 | 得及使 及 使 經 便 經 金或其 |
徵 | 求 | 人 | 簽名或蓋章 | |||
| 2.本公司113年度盈餘分派案,提請 承認: | (1)○承認(2)○反對(3)棄權 | 砸 話 |
戶 | 號 | m | |||||
| 人或代理 | 3.修訂本公司「公司章程」案,提請 決議: | (1)○贊成(2)○反對(3)棄權 | 用 證 |
|||||||
| 4.本公司董事全面改選案。【選舉董事7席(含獨立董事3席)】 | 益託】 之書 |
姓 或名稱 |
$\mathcal{Z}$ | البينا | ||||||
| ᄉ | 5.解除本公司新任董事競業禁止限制案: | (1)○贊成(2)○反對(3)棄權 | ||||||||
| 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但委託股務代理機構擔任 |
受 託 |
代 理 |
人 | 簽名或蓋章 | ||||||
| 出席請 | 受託代理人,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 | 可檢 $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ |
號 | |||||||
| 於 | 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | 託 | 姓 | $\mathcal{Z}$ | ||||||
| 此 | 四、請將出席證 (或出席簽到卡) 寄交代理人收執, 如因故改期開會, 本委託書仍屬有效 (限此 | 或名稱 | ||||||||
| 聯簽名或蓋音 | 一會期)。 | 身分證字號 | till. | |||||||
| 致 | 或統一編號 | |||||||||
| 凱美電機股份有限公司 | 集金 | 地 | 址 | |||||||
| 授權日期 | 日 年 月 |
徵求場所及人員簽章處:
......................................
凯美電機股份有限公司一一四年股東常會開會通知書
貴股東惠鑑:
- 第
- 六
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貴股東急機:非民國114年5月23日(星期五)上午九時整、假新北市沙止医新台五路一般55號53據會議室,舉行本公司一一四年殷東常會。受理股東前一時,11年6月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11年5月29日,11
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九、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間自114年4月23日至114年5月20日止,請選登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】,點選「電子投票」,並依相關說明投票。
務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】,點選「電子投票」,並依相關說明投票。
十、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為 - 十一、敬請 查照辦理為荷。
- 此致 貴股東